您現在的位置：首頁 > 經濟 > 正文

中國廣核: 第三屆董事會第二十一次會議決議公告_當前消息

時間：2023-01-04 22:59:03    來源：證券之星    

 證券代碼：003816    證券簡稱：中國廣核        公告編號：2023-001

               中國廣核電力股份有限公司

  公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記


(資料圖)

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

次會議（以下簡稱“本次會議”）通知和材料已于 2022 年 12 月 20 日及 2022 年

廣核大廈南樓 3408 會議室采用現場視頻方式召開。

和董事會秘書等高級管理人員列席了本次會議。

國廣核電力股份有限公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經出席會議的董事審議與表決，本次會議形成以下決議：

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本性支出預算的議案》

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

告的議案》

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

議案》

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

議案》

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   為有效管理收支幣種差異和外幣債務所面臨的匯率波動風險，董事會同意廣

東核電合營有限公司和臺山核電合營有限公司根據各自資金管理要求和日常經

營需要，開展以套期保值為目的的外匯衍生品交易業務，累計金額分別為不超過

月 31 日有效。具體內容已于同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、

《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》的《關于公司下屬子

公司開展外匯衍生品交易的公告》（公告編號 2023-002）和登載于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于下屬子公司廣東核電合營有限公司開展外

匯衍生品交易的可行性分析報告》和《關于下屬子公司臺山核電合營有限公司開

展外匯衍生品交易的可行性分析報告》。

   公司全體獨立董事對本議案進行了審議，并發表了同意的獨立意見。有關意

見于同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

的議案》

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   魏瑾女士因工作原因請求辭去其擔任的公司證券事務代表職務。經董事會審

議，同意聘任單菁先生為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起，

至第三屆董事會任期屆滿之日止。單菁先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資

格證書。

   單菁先生聯系方式如下：

   （1）聯系電話：（+86）755-84430888

   （2）傳真號碼：（+86）755-83699089

   （3）電子郵箱：IR@cgnpc.com.cn

   （4）辦公地址：中國廣東省深圳市福田區深南大道 2002 號中廣核大廈南樓

   單菁先生的簡歷詳見同日公司刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、

《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和《中國證券報》的《關于變更證券

事務代表的公告》（公告編號：2023-003）。

工作規則的議案》

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   經修訂的董事會審計與風險管理委員會工作規則和董事會核安全委員會工

作規則已于同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   經董事會審議，同意聘任周建平先生和劉海軍先生為公司副總裁。有關詳情

見公司于同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《證

券日報》《上海證券報》和《中國證券報》的《關于聘任副總裁的公告》（公告

編號 2023-004）。

  公司全體獨立董事對本議案進行了審議，并發表了同意的獨立意見。有關意

見于同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

度業績合同的議案》

  表決情況：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。高立剛董事因利益沖突回避表

決。

     三、備查文件

析報告；

析報告。

                           中國廣核電力股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：

相關新聞

凡本網注明“XXX（非現代青年網）提供”的作品，均轉載自其它媒體，轉載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。

特別關注

熱文推薦

焦點資訊