金浦鈦業: 第八屆董事會第九次會議決議公告 天天時快訊

證券代碼：000545    證券簡稱：金浦鈦業   公告編號:2023－001

              金浦鈦業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有

【資料圖】

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   金浦鈦業股份有限公司第八屆董事會第九次會議，于2022年12

月27日以電郵方式發出會議通知，并于2023年1月4日上午10:00在南

京市鼓樓區馬臺街99號五樓會議室召開。會議應到董事五人，實到董

事五人，會議由公司董事長郭彥君女士主持，會議的召集召開符合《中

華人民共和國公司法》《公司章程》的有關規定。

     二、董事會會議審議情況

   全體與會董事經認真審議，形成以下決議：

   （一）關于續聘 2022 年度財務審計機構及內部控制審計機構的

議案

   經核查，中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期

貨業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠

滿足公司 2022 年度財務審計和內部控制審計的工作要求，能夠獨立

對公司財務及內部控制狀況進行審計。公司擬繼續聘任中審亞太會計

師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司 2022 年度財務審計和內部控

制審計機構。

  具體內容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）刊登的《關于續聘2022年度財務審計機構及

內部控制審計機構的公告》。

  表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，此項決議通過。

  （二）關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案

  公司董事會提請于2023年1月20日（星期五）上午10:00在南京市

湖南路馬臺街99號五樓會議室召開2023年第一次臨時股東大會。股東

大會具體事項詳見同日在《證券時報》

                《中國證券報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）刊登的《關于召開2023年第一次臨時股東大

會的通知》。

  表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，此項議案通過。

  特此公告。

                         金浦鈦業股份有限公司

                              董事會

                          二○二三年一月四日

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標簽： 金浦鈦業