凱盛新材: 2023年第一次臨時股東大會決議公告_當前速讀

證券代碼：301069            證券簡稱：凱盛新材              公告編號：2023-001

                山東凱盛新材料股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

                          特別提示

   一、會議召開和出席情況

   山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 19 日披露

了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：2022-053）。

本次股東大會于 2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 14:00 在公司會議室召開，以現場

投票和網絡投票相結合的方式進行表決，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行

網絡投票的具體時間為 2022 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00

至 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為 2023 年 1 月 4 日上午 9:15

至下午 15:00 期間的任意時間。

   參加本次會議的股東或股東的委托代理人代表股東 17 人，代表股份 276,222,217

股，占上市公司總股份的 65.6671％。本次會議由公司董事長王加榮先生主持，公司

部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，山東全正律師事務所律師對本次

會議予以現場見證。會議的通知及召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   二、提案審議情況

   本次會議以現場記名投票表決與網絡投票相結合的方式審議通過以下議案：

   （一）審議通過《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 99.9990％；

反對 2,700 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.0010％；棄權 0 股（其

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （二）逐項審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （三）審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （四）審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告

的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （五）審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可

行性分析報告的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （六）審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （七）審議通過《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補

回報措施及相關主體承諾的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （八）審議通過《關于制定<可轉換公司債券持有人會議規則>的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （九）審議通過《關于公司未來三年（2022 年-2024 年）股東分紅回報規劃的

議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （十）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向不特定對象發行可

轉換公司債券具體事宜的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  山東全正律師事務所律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《法律意

見書》，該《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員

的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和公司《章程》的

規定，合法有效；公司本次股東大會未發生增加、變更、否決提案的情形；本次股

東大會通過的決議合法有效。

  四、備查文件

特此公告。

                       山東凱盛新材料股份有限公司

                             董 事 會

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標簽： 臨時股東大會