世界報道:長園集團: 2023年第一次臨時股東大會會議文件

長園科技集團股份有限公司              2023 年第一次臨時股東大會會議文件

               會議文件

(資料圖)

           長園科技 集 團 股 份 有 限 公 司

               二〇二三年一月

長園科技集團股份有限公司                   2023 年第一次臨時股東大會會議文件

               長園科技集團股份有限公司

                       會議議程

現場會議時間：2023 年 1 月 16 日 14:00

主持人：吳啟權

一、宣布會議開始，介紹出席會議的股東情況

二、宣讀會議議程

三、進入議程

   議程一：宣讀議案

      議案一：《關于公司子公司向銀行申請授信并提供擔保的議案》

   議程二：股東發言

   議程三：推舉 2 名股東代表參與計票、監票

   議程四：發放表決票，與會股東對上述議案進行投票表決

   議程五：2 名股東代表、監事代表、律師與工作人員進行計票、監票

   議程六：主持人現場宣讀表決結果

   議程七：律師宣讀法律意見書

四、宣布會議結束，散會

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議案一

               長園科技集團股份有限公司

    關于公司子公司向銀行申請授信并提供擔保的議案

各位股東：

  一、授信申請及擔保情況概述

  長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年 12 月 29 日召開第

八屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司子公司向銀行申請授信并提

供擔保的議案》，同意公司下屬子公司向銀行申請授信額度，并相應提供擔保。

本事項需提交股東大會審議。具體如下：

  （一）公司全資子公司長園電力技術有限公司（以下簡稱“長園電 力”）、

公司控股子公司長園共創電力安全技術股份有限公司（以下簡稱“長園共創”）

分別向浙商銀行珠海分行申請 1.5 億元人民幣授信額度，合計授信額度不超過 3

億元，授信期限一年，公司為前述子公司授信申請提供連帶責任擔保，長園共創

其他股東未提供擔保。

  （二）公司全資子公司珠海市運泰利自動化設備有限公司（以下簡稱“珠海

運泰利”）之全資子公司運泰利自動化(香港)有限公司（以下簡稱“香港運泰利”）

向中國銀行澳門分行申請不超過 6,000 萬美元或等值其他貨幣貸款，期限一年，

其中 2,000 萬美元或其他等值貨幣貸款由公司、珠海運泰利提供保證擔保；4,000

萬美元或等值其他貨幣貸款由香港運泰利提供足值存款擔保。

  二、擔保對象基本情況

  （一）長園電力

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產、銷售，以及提供相關技術咨詢、設計、培訓和服務；電力系統相關軟件開發、

計算機系統集成、交換機、電子產品、通信設備系統的研發、生產、銷售，以及

提供相關技術咨詢、設計、培訓和服務；電力咨詢服務；工程設計；工程咨詢；

工程監理；工程造價咨詢；地質勘查；環境保護監測；電力工程及安裝；建筑裝

修裝飾工程；機電設備安裝工程；恢復電纜本體連接、模注熔接終端的工程安裝

及技術服務；局部放電在線監測的工程安裝及技術服務；商業批發、商業零售、

自有房屋出租、工程安裝。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展

經營活動)

                                                     單位：萬元

   項目

                  （經審計）                  （未經審計）

資產總額                      100,198.74              114,641.08

負債總額                       54,540.94               65,285.08

資產負債率                         54.43%                  56.95%

凈資產                        45,657.80               49,356.00

營業收入                       69,887.65               48,969.44

凈利潤                         2,374.91                1,978.52

  （二）長園共創

及控制設備；電器機械產品，及以上產品的維修、服務。自動化設備設計與安裝

（不含許可經營項目）；安防設計與施工；勞務分包，電力設施的安裝、維修和

試驗；提供電力產品信息咨詢、培訓服務；提供帶電檢測領域內的技術咨詢、技

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術培訓、技術服務、技術轉讓及儀器儀表的生產、加工、銷售和租賃；網絡信息

安全產品的研發、生產、銷售和服務；軟件開發、銷售、維護；物業管理（取得

資質后方可經營）；自有房屋出租業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準

后方可開展經營活動)。

                                                            單位：萬元

      項目

                         （經審計）                    （未經審計）

資產總額                             73,906.92                 94,200.35

負債總額                             27,453.86                 40,795.62

資產負債率                                37.15%                    43.31%

凈資產                              46,453.06                 53,404.72

營業收入                             52,574.50                 41,383.81

凈利潤                               8,867.78                  6,951.66

   （三）香港運泰利

文: RM 1203 12/F HIP KWAN COMM BLDG 38 PITT ST YAU MA TEI KL)

                                                            單位：萬元

    項目

                     （經審計）                      （未經審計）

資產總額                          21,097.95                   50,873.69

負債總額                           9,762.75                   39,048.55

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資產負債率                 46.27%                  76.76%

凈資產                11,335.20               11,825.14

營業收入               55,574.97               69,187.96

凈利潤                       0.85                489.94

  三、擔保的必要性和合理性

  為滿足公司發展的資金需求，公司子公司長園電力、長園共創和香港運泰利

向銀行申請授信額度，符合公司實際情況；本次公司提供擔保對象均為公司合并

范圍內子公司，其中長園共創另一股東持股比例較小，未提供擔保。公司能對長

園共創、長園電力、香港運泰利保持良好控制，可以及時掌握其資信狀況，本次

提供擔保事項風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

  四、董事會意見

  公司 2022 年 12 月 29 日召開第八屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關

于公司子公司向銀行申請授信并提供擔保的議案》，并同意將該議案提交公司股

東大會審議。表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額為 232,979.64 萬元，占公司最

近一期經審計凈資產的比例為 54.33%，占公司最近一期經審計總資產的比例為

期經審計凈資產的比例為 54.33%，占公司最近一期經審計總資產 的 比 例 為

瑪向銀行借款提供的保證責任金額合計 6,600 萬元（公司已向人民法院提請訴

訟，要求沃特瑪及相關主體承擔反擔保責任）。

  現將以上議案提交股東大會審議。

                                 長園科技集團股份有限公司

                                       董事會

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標簽： 會議文件 臨時股東大會 長園集團