中交地產: 獨立董事意見

      中交地產股份有限公司獨立董事意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》

                    、《上市公司治理準則》

(資料圖片僅供參考)

                              、

《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本人作為中交地產股

份有限公司（以下簡稱“中交地產”）獨立董事，現對中交地產第九

屆董事會第十六次會議審議的以下議案發表獨立意見如下：

  一、關于《關于續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為

  我們認為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期

貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供財務報告審計、內部控制

審計服務的經驗與能力。公司續聘安永華明會計師事務所（特殊普通

合伙）擔任 2022 年度財務報告審計、內部控制審計的決策程序符合

《公司法》

    、《證券法》、

          《深圳證券交易所股票上市規則》、

                         《公司章程》

的規定。我們同意董事會對《關于續聘安永華明會計師事務所（特殊

普通合伙）為 2022 年度審計中介機構的議案》的表決結果。

  二、關于《關于向關聯方借款的議案》的獨立意見

  中交地產為保證生產經營資金需求，擬向關聯方中交房地產集團

有限公司（包括其下屬控股子公司）借款不超過 45 億元人民幣，借

款年利率不超過 8%，單筆借款期限自到賬之日起不超過 60 個月，

議案有效期為股東大會審議通過本項議案以后的十二個月內。通過與

公司管理層的溝通，并查閱公司提供的相關資料，我們認為本次審議

的向關聯方借款事宜有利于保障中交地產經營發展中的資金需求，借

款利率合理,有利于中交地產主營業務持續健康發展。董事會在審議

上述事項時，關聯董事回避表決，上述事項的審議、決策程序符合法

律法規等規定，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意董事會對

《關于向關聯方借款的議案》的表決結果。

  三、關于《關于為項目公司提供財務資助的議案》的獨立意見

  蘇州金闔誠置業有限公司（以下簡稱“蘇州金闔誠”）現由中交

地產全資子公司中交地產投資（上海）有限公司持有 49%股權，蘇州

吳江金晟置業有限公司持有 51%股權。為支持蘇州金闔誠開發建設，

蘇州金闔誠各合作方擬按股權比例以同等條件提供財務資助，其中中

交地產提供財務資助金額為 70,211.86 萬元，年利率不超過 7%，續

借期限不超過 12 個月。通過審閱公司管理層提供的相關資料，我們

認為，中交地產本次對項目公司提供財務資助，有利于保障項目公司

所開發項 目的順利推進，符合公司整體經營需要；項目公司其它股

東按持股比 例以同等條件提供財務資助，財務資助公平、對等；項

目公司所開發的房地產項目發展前景良好，中交地產在項目公司派駐

管理人員，財務風險可控，不會對公司日常經營產生重大影響，不存

在損害中小股東利益的情形。我們同意董事會對《關于為項目公司提

供財務資助的議案》的表決結果。

  獨立董事：劉洪躍、唐國平、譚敬慧

                       日期：2022 年 12 月 9 日

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