全球看點：道恩股份: 關于召開2022年第一次債券持有人會議的通知

證券代碼：002838      證券簡稱：道恩股份         公告編號：2022-113

(相關資料圖)

債券代碼：128117      債券簡稱：道恩轉債

          山東道恩高分子材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 9

日召開了第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于召開 2022 年第一次

債券持有人會議的議案》。會議決定于 2022 年 12 月 27 日（星期二）召開公司

現將有關情況公告如下：

  一、本次債券持有人會議召開的基本情況

過，決定召開 2022 年第一次債券持有人會議，會議召集程序符合有關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

  （1）在債權登記日持有公司債券的債券持有人或其代理人。

  本次債券持有人會議的債權登記日為 2022 年 12 月 20 日（星期二），于債

權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的

公司全體債券持有人均有權出席本次會議，并可以書面委托代理人出席和參加表

決，該股東代理人可以不必是公司的債券持有人（授權委托書樣式詳見附件）。

   （2）公司董事、監事、高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

高分子材料股份有限公司會議室。

   二、會議審議事項

   上述議案已經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見

《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、會議登記辦法

子材料股份有限公司證券部

   （1）債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業法

人營業執照復印件（加蓋公章）、法人債券持有人證券賬戶卡；由委托代理人出

席的，持代理人本人身份證、企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表

人身份證復印件（加蓋公章）、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、法

人債券持有人證券賬戶卡復印件（加蓋公章）；

   （2）債券持有人為非法人單位的，由負責人出席的，持本人身份證、營業

執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡；由委托代理人出席的，持代理人身份證、

債券持有人的營業執照復印件（加蓋公章）、負責人身份證復印件（加蓋公章）、

授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、證券賬戶卡復印件（加蓋公章）；

  （3）債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、證券賬戶卡；

由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托（授

權委托書樣式，參見附件）、委托人證券賬戶卡；

  （4）異地債券持有人可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受

電話登記；

  四、表決程序和效力

附件）。

權。未選、多選、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票，均視為投票人放棄表

決權，不計入投票結果。

面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會議決議經表

決通過后生效，但其中涉及需中國證監會或其他有權機構批準的，經有權機構批

準后方能生效。

相抵觸。

體債券持有人具有同等效力。

并負責執行會議決議。

  五、其他注意事項

 會議聯系人：左義娜、陳浩

 聯系電話：0535-8866557

 聯系傳真：0535-8831026

 郵箱：chen.hao@chinadawn.cn

 聯系地址：山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區山東道恩高分子材

料股份有限公司證券部

自理。

  六、備查文件

 特此公告。

                            山東道恩高分子材料股份有限公司董事會

附件1：

           山東道恩高分子材料股份有限公司

    本人（本公司）作為山東道恩高分子材料股份有限公司債券持有人，茲委托

先生/女士全權代表本人/本公司，出席于 2022 年 12 月 27 日在山東龍口召開的山

東道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一次債券持有人會議，代表本人/本公

司簽署此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權，其行使表決權的后果均

為本人（本公司）承擔。委托人對下述議案表決如下：

                                 備注         表決結果

議案編

               議案名稱             該列打勾

 碼

                                的欄目可   同意   反對     棄權

                                 以投票

        《關于變更公司可轉換公司債券擔保人

        暨關聯交易的議案》

表決：

         □可以 □不可以

位公章。

   委托人（個人債券持有人簽字，法人債券持有人法定代表人簽字并加蓋公章）：

   委托人身份證或營業執照號碼：

   委托人股東帳號:

   委托人持有面值為人民幣 100 元債券張數：

   受托人簽名：

   受托人身份證號碼：

   委托日期：      年     月       日

   委托期限：至 2022 年第一次債券持有人會議結束。

附件 2：

           山東道恩高分子材料股份有限公司

                             備注         表決結果

議案編

              議案名稱          該列打勾

 碼

                            的欄目可   同意   反對     棄權

                             以投票

        《關于變更公司可轉換公司債券擔保人

        暨關聯交易的議案》

注：

并且對同一項議案只能表示一項意見；

債券持有人（自然人簽名/機構投資者簽章）：

法定代表人/負責人（法人投資者適用，簽字）：

委托代理人（簽字）：

持有面值為人民幣 100 元債券張數：

                                    年     月    日

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標簽： 債券持有人 道恩股份