正威新材: 關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：002201        證券簡稱：正威新材           公告編號：2022-39

【資料圖】

              江蘇正威新材料股份有限公司

   關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

司召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開公司 2022 年第一次臨時股東大會。

召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   現場會議時間：2022 年 12 月 12 日（星期一）14:30

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 12

月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進

行網絡投票的具體時間為 2022 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議。

   （ 2 ） 網絡 投 票： 公 司將 通 過深 圳 證 券交 易 所交 易 系統 和 互聯 網 投票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投

票時間內通過上述系統行使表決權。

   股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票

表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊

的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師。

   當前國內疫情形勢復雜，建議投資者優先選擇網絡投票的方式參加本次股東大會。現

場參會股東及股東代理人務必提前關注并遵守本市相關防疫要求，包括但不限于體溫檢測、

防控要求，對現場參會股東落實事先參會登記、體溫監測、防疫信息申報等疫情防控措施。

未按登記時間提前登記、出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關

規定和要求的股東，將無法進入本次股東大會現場，公司將提供必要的協助。

   二、會議審議事項：

                        表一本次股東大會提案編碼表

                                                     備注

提案編碼                          提案名稱

                                               該列打鉤的欄目可以投票

非累計投票議案

過 ， 具 體 內 容 公 司 于 2022 年 11 月 26 日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》、 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案涉及關聯交易，關聯股東江蘇九鼎集團有限公司、顧清波回避表決。

   公司將就本次股東大會審議的議案對中小投資者（指除單獨或合計持有公司 5%以上股

份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）表決票單獨計票，單獨計票

結果將在本次股東大會決議公告中披露。

   三、會議登記等事項

   （1）個人股東須持本人身份證件、證券賬戶卡、持股證明辦理登記手續；

   （2）法人股東須持營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、證券賬戶卡、持

股憑證、出席人身份證件辦理登記手續；

   （3）委托代理人須持本人身份證件、委托股東的身份證明文件、授權委托書、委托人

證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；

   （4）異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式登記（須在 2022 年 12 月

山東路 1 號，郵編：226500，傳真號碼：0513-80695809）。

   聯系人：曹亞偉、李嬋嬋          電話：0513-87530125   傳真：0513-80695809

   電子郵件：jdxc@jiudinggroup.com

   通訊地址：江蘇省如皋市中山東路 1 號江蘇正威新材料股份有限公司投資發展部（郵

編 226500）

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所

交易系統或互聯網投票系統（http://wtlp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具

體操作流程見附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                                江蘇正威新材料股份有限公司董事會

   附件一：參加網絡投票的具體操作流程

   附件二：授權委托書

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次所有議案均為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反

對、棄權。

   股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案

投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表

決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則

以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深

交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

               江蘇正威新材料股份有限公司

   茲全權委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 12 月 12 日召開

的江蘇正威新材料股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下

指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決，并代為簽署本次

股東大會需要簽署的相關文件。本次授權有效期自簽署之日至本次股東大會結束時止。

                            備注

提案

             提案名稱          該列打鉤的欄   同意       反對       棄權

編碼                         目可以投票

非累計投票議案

       關于公司子公司購買設備暨關聯交易的     √

       議案

委托人簽名或蓋章：                  委托人身份號碼：

委托人持有股數：                   委托人證券賬戶：

受托人簽名：                     受托人身份號碼：

                           委托日期：         年        月        日

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；對上述議案表決意見選擇同意、反

對或棄權并在相應欄內打“√”，每項均為單選，多選或未選則視為對該議案棄權；單位委

托須加蓋單位公章。

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標簽： 臨時股東大會