魯信創投: 魯信創投關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

證券代碼：600783     證券簡稱：魯信創投      公告編號：2023-21

            魯信創業投資集團股份有限公司

【資料圖】

  關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      Ａ股       600783   魯信創投       2023/5/17

二、    增加臨時提案的情況說明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》有關規定，現予以公告。

《關于改選公司董事的議案》；

《關于改選公司監事的議案》。

三、     除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股東大會通知

  事項不變。

四、     增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)    現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023 年 5 月 23 日 14 點 00 分

召開地點：山東省濟南市奧體西路 2788 號 A 塔 2720 會議室。

(二)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 23 日

         至 2023 年 5 月 23 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三)    股權登記日

  原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)    股東大會議案和投票股東類型

                                        投票股東類型

 序號              議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

       關聯交易議案

       款暨關聯交易的議案

     上述議案已經公司第十一屆董事會第十二次會議、第十一屆董事會第十

  三次會議、公司第十一屆監事會第四次會議、第十一屆監事會第五次會議審

  議通過，并于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 8 日在《中國證券報》、《上

  海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

特此公告。

                         魯信創業投資集團股份有限公司董事會

?    報備文件

    股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件：授權委托書

               授權委托書

魯信創業投資集團股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱               同意   反對   棄權

     議案

     投資的關聯交易議案

     股東借款暨關聯交易的議案

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號：            受托人身份證號：

                    委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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