最新消息：毅昌科技: 董事會決議公告

證券代碼：002420   證券簡稱：毅昌科技      公告編號：2023-010

           廣州毅昌科技股份有限公司

(相關資料圖)

       第五屆董事會第三十七次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會

第三十七次會議通知于2023年4月14日以郵件、書面和電話等形式發

給全體董事、監事和高級管理人員。會議于2023年4月25日以現場結

合通訊表決形式召開；會議為定期會議，應參加表決董事7人，實際

參加表決董事7人，其中獨立董事3名。本次董事會的通知、召集、召

開和表決程序符合《公司法》及有關法律、法規、規章、規范性文件

及《公司章程》的規定。通過表決，本次董事會通過了如下決議：

  一、審議通過《關于<2022 年年度報告及其摘要>的議案》

  表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  二、審議通過《關于<2022 年度董事會工作報告>的議案》

  表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

  具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《2022年度董事

會工作報告》。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   三、審議通過《關于<2022 年度總經理工作報告>的議案》

   表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

   四、審議通過《關于<2022 年度財務決算報告>的議案》

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   根 據 大 信 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 出 具 的 “ 大 信 審 字 [2023] 第

收入 27.11 億元，同比下降 27.60%；實現歸屬于上市公司股東的凈利

潤 4249.38 萬元，同比下降 42.86%，歸屬于上市公司股東的扣除非經

常性損益的凈利潤 1146.28 萬元 ，同比下降 75.70％。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   五、審議通過《關于 2022 年度利潤分配方案的議案》

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   經大信會計師事務所審計，本公司（母公司）2022年全年實現凈

利潤-28,857,274.92元，加年初未分配利潤-448,721,892.78元，扣除本

年度已分配利潤0元，提取盈余公積0元，公司可供股東分配的利潤為

-477,579,167.7元。

   鑒于公司可分配利潤為負，綜合考慮公司可持續有效發展，兼顧

公司股東未來利益，2022年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積

金轉增股本。

   獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  六、審議通過《關于<2022 年度內部控制自我評價報告>的議案》

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《內部控制審計報告》

將與《廣州毅昌科技股份有限公司2022年度內部控制自我評價報告》

同日刊登在公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資

訊網。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  七、審議通過《關于 2023 年度日常關聯交易預計額度的議案》

  表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

  關聯董事寧紅濤先生、熊海濤女士、李南京先生、任雪峰先生回

避表決。

  具體內容詳見《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）

                  《關于2023年度日常關聯交易預計額度的公告》

（公告編號：2023-013）。

  公司獨立董事已就該事項發表同意的事前認可意見和同意的獨

立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  八、審議通過《關于 2023 年度對外擔保額度預計的議案》

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）

                  《關于2023年度對外擔保額度預計的公告》

                                      （公

告編號：2023-014）。

     本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

     九、審議通過《關于 2023 年度向融資機構申請綜合授信額度的

議案》

     表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     具體內容詳見《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）《關于2023年度向融資機構申請綜合授信額度

的公告》（公告編號：2023-015）。

     本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

     十、審議通過《關于公司 2023 年第一季度報告的議案》

     表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     董事會認為：公司編制的2023年第一季度報告的程序符合法律、

行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了

上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏。

     具體內容詳見《證券時報》《中國證券報》及 巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）

                  《2023年第一季度報告》

                              （公告編號：2023-016）。

     十一、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

     表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     具體內容詳見《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）《關于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   十二、審議通過《關于會計政策變更的議案》

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）《關于會計政策變更的公告》（公告編號：

   十三、審議通過《關于終止實施 2022 年股票期權激勵計劃暨注

銷股票期權的議案》

   表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   關聯董事寧紅濤先生、任雪峰先生回避表決。

   具體內容詳見《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）《關于終止實施2022年股票期權激勵計劃暨注

銷股票期權的公告》（公告編號：2023-019）。

   公司獨立董事已就該事項發表同意的獨立意見，具體內容詳見巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   十四、審議通過《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》

   表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公

告編號：2023-020）。

  十五、備查文件

  （一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第三

十七次會議決議；

  （二）獨立董事關于公司第五屆董事會第三十七次會議相關事

項的事前認可意見；

  （三）獨立董事關于公司第五屆董事會第三十七次會議相關事

項的獨立意見。

  特此公告。

             廣州毅昌科技股份有限公司董事會

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