最新消息：恒宇信通: 關于公司2022年度利潤分配預案的公告

證券代碼：300965         證券簡稱：恒宇信通              公告編號：2023-022

        恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司

           關于 2022 年度利潤分配預案的公告

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4

月26日召開了第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六次會議，分別審議通

過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，本次利潤分配預案尚需提交公司2022

年年度股東大會審議通過后方可實施。現將相關事宜公告如下：

   一、2022 年度利潤分配預案的基本情況

    中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)出具的眾環審字（2023）0800038 號

《審計報告》確認，母公司實現凈利潤 24,717,126.96 元。根據《公司法》和《公

司章程》的有關規定，公司本年度需提取法定盈余公積 2,471,712.70 元，加上母

公司年初未分配利潤 235,248,114.07 元，減去 2021 年利潤分配 12,300,000.00

元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利潤為 245,193,528.33 元。2022

年度，公司實現合并財務報表歸屬于母公司所有者權益的凈利潤為

元。根據合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，截止 2022 年 12 月

   在保障公司持續經營和長期發展的前提下，本著回報股東、與股東共享經營

成果的原則，公司擬定的 2022 年度利潤分配預案如下：

   以本次分紅派息股權登記日的公司總股本為基準，向全體在冊股東按每 10

股派發現金股利 0.75 元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度分配，本年度不

送股，不進行資本公積金轉增股本。以 2022 年 12 月 31 日公司總股本 6,000 萬

股進行測算，公司合計派發現金股利 4,500,000.00 元。如公司在實施權益分派

的股權登記日前公司總股本發生變動，將按照每 10 股派發現金股利 0.75 元（含

稅）不變的原則，相應調整分紅總金額，該利潤分配預案符合《公司上市后三年

股東分紅回報規劃》。

  二、本次利潤分配預案的合法合規性

  本次利潤分配預案綜合上市公司目前的經營情況以及長遠發展，充分考慮了

廣大投資者的合理訴求和投資回報，與公司經營業績及未來發展相匹配，符合公

司的發展規劃，本次利潤分配預案符合《公司法》、《證監會關于進一步落實上

市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金

分紅》、《公司章程》及《公司上市后三年股東分紅回報規劃》等相關規定，具

備合法性、合規性及合理性。

  三、審批程序

  公司于 2023 年 4 月 26 日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于

公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同意將該預案提交公司 2022 年年度股

東大會審議。

  公司 2023 年 4 月 26 日召開的第二屆監事會第六次會議審議通過了《關于公

司 2022 年度利潤分配預案的議案》。監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案

符合《公司上市后三年股東分紅回報規劃》《公司章程》，不存在損害股東特別

是中小股東利益的情形，并同意將該預案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  公司獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》、《證監

會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第

年股東分紅回報規劃》的相關規定。本次利潤分配預案綜合考慮了公司的盈利情

況和持續發展，兼顧了投資者的合理回報和公司可持續發展的資金需求，不存在

損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次利潤分配預案，

并同意將本次利潤分配預案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、其他說明

行保密義務，并對相關內幕信息知情人履行保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

  五、備查文件

 特此公告。

                 恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司

                                      董事會

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