建業股份: 浙江建業化工股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告 世界快看點

證券代碼：603948      證券簡稱：建業股份      公告編號：2023-006

(相關資料圖)

              浙江建業化工股份有限公司

          第五屆董事會第二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

  浙江建業化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年4月15日向

全體董事以專人送出、郵遞或通訊的方式發出第五屆董事會第二次會議通知和材

料。

  本次會議于2023年4月25日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議

應到董事7名，實際參會董事7名，會議由公司董事長馮語行女士召集并主持。會

議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。

二、會議審議的情況

  各位董事認真討論和審議了本次會議議案，并對議案進行了書面記名投票表

決，通過了以下決議：

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司 2022 年度獨立董事述職報告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司 2022 年度內部控制評價報告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司 2022 年年度報告》。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司關于 2022 年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-008）。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  為滿足公司和子公司業務發展對資金的需求，促進公司和子公司的不斷發

展，結合公司實際情況，公司擬向銀行申請為期一年的綜合融資授信額度，公司

授信額度為 60,000 萬元；全資子公司（包括浙江建德建業熱電有限公司、浙江建

業微電子材料有限公司和建德建業資源再生技術有限公司）授信額度為 20,000 萬

元。在授信期限內，上述授信額度相互間可以進行調劑。具體融資方式、融資期

限、實施時間等按與銀行最終商定的內容和方式執行。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

關聯交易預計的議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  根據公司實際情況，2022 年度公司未發生日常關聯交易。

  根據公司經營計劃，預計 2023 年度無日常關聯交易之情形。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-

充流動資金的議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》

（公告編號：2023-010）。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-012）。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司 2023 年第一季度報告》。

制度>的議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司董事、監事和高級管理人員薪酬及績效考核管理制度》。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司關于變更內部審計負責人的公告》（公告編號：2023-013）。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司關于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-014）。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公

司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-015）。

三、上網公告附件

   特此公告。

                          浙江建業化工股份有限公司董事會

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