視訊！順威股份: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：002676        證券簡(jiǎn)稱：順威股份            公告編號(hào)：2023-010

            廣東順威精密塑料股份有限公司

         第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十九

次會(huì)議通知于2023年4月9日以郵件及書(shū)面送達(dá)等方式向公司全體董事發(fā)出。會(huì)議

于2023年4月20日下午2:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事7人，

實(shí)到董事7人，參與表決的董事7人，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張放先生主持，會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   獨(dú)立董事分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事二〇二二年度述職報(bào)告》，并將在

告內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會(huì)審議。

   《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會(huì)審議。

   經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾審字（2023）第 04069 號(hào)審

計(jì)報(bào)告確認(rèn)，按母公司會(huì)計(jì)報(bào)表 2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) 5,423,796.25 元，

根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，以 2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的 10%提取法定盈

余公積金 542,379.63 元，加上期初未分配的利潤(rùn) 132,331,519.25 元，截至 2022

年 12 月 31 日累計(jì)可供投資者分配的利潤(rùn)為 137,212,935.87 元。

部件業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)點(diǎn)，為滿足業(yè)務(wù)需求、實(shí)現(xiàn)智能高效生產(chǎn)、提升公司業(yè)績(jī)及盈利

能力，公司擬對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的更新改造及信息化建設(shè)進(jìn)行投入，上述所需資金量大。

鑒于當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)形勢(shì)，為確保公司現(xiàn)金流充裕，經(jīng)審慎研究，公司董

事會(huì)擬定 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2022 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不

以公積金轉(zhuǎn)增股本，以進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，保障公司持續(xù)、穩(wěn)

定、健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)的發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)

遠(yuǎn)利益。

   本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司《未來(lái)三年（2020-2022 年度）分紅回報(bào)規(guī)劃》

《公司章程》及《利潤(rùn)分配管理制度》的現(xiàn)金分紅規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、

合理性，符合公司實(shí)際情況。

定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公

告》（公告編號(hào)：2023-013）。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會(huì)審議。

    《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及獨(dú)立董事的意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

    《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

    眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)

構(gòu)，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。同意公司續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會(huì)審議。

信總額等值人民幣 46 億元的議案》；

  為滿足公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)不斷擴(kuò)展需要，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，根據(jù)公司財(cái)務(wù)部對(duì)

資金計(jì)劃的安排，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需求，公司及下屬子公司 2023

年度擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額等值人民幣 46 億元的綜合授信額度，授信額度

可用于包括但不限于流動(dòng)資金貸款、商業(yè)匯票、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、信用證、資金業(yè)

務(wù)、貿(mào)易融資、保理業(yè)務(wù)、項(xiàng)目貸款、銀行保函、并購(gòu)貸款、融資租賃、外匯套

期保值等相關(guān)業(yè)務(wù)。具體綜合授信計(jì)劃如下：

                     綜合授信額度

       銀行                           說(shuō)明

                      （萬(wàn)元）

中國(guó)民生銀行股份有限公司           40,000

招商銀行股份有限公司             40,000

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司           40,000

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司           30,000

廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司       30,000

興業(yè)銀行股份有限公司             30,000

中國(guó)光大銀行股份有限公司           30,000

上海銀行股份有限公司             25,000

中國(guó)銀行股份有限公司             20,000

                                在各相關(guān)金融機(jī)構(gòu)綜合

中信銀行股份有限公司             20,000

                                授信額度范圍內(nèi)，母、子

渤海銀行股份有限公司             20,000

                                公司的使用比例根據(jù)銀

交通銀行股份有限公司             15,000

                                行審批結(jié)果為準(zhǔn)。

廣州銀行股份有限公司             15,000

廣發(fā)銀行股份有限公司             15,000

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司         15,000

廣東華興銀行股份有限公司           15,000

南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司         15,000

中國(guó)工商銀行股份有限公司           15,000

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司           10,000

澳門國(guó)際銀行股份有限公司           10,000

廈門國(guó)際銀行股份有限公司           10,000

       合計(jì)             460,000       —

  上述綜合授信額度不等于公司及下屬子公司的實(shí)際融資金額。在不超過(guò) 46

億元總?cè)谫Y額度的前提下，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士作為代理人，

辦理公司及子公司本次融資事項(xiàng)相關(guān)授信的業(yè)務(wù)，公司可根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要對(duì)各

子公司（含授權(quán)期限內(nèi)現(xiàn)有、新設(shè)立或納入合并報(bào)表范圍的子公司）的授信額度

進(jìn)行調(diào)劑，以及對(duì)各綜合授信金融機(jī)構(gòu)（包含新增綜合授信金融機(jī)構(gòu)）的授信額

度進(jìn)行調(diào)劑，并簽署相關(guān)具體業(yè)務(wù)合同（授信期限最高不超過(guò) 5 年）及其它相關(guān)

法律文件。

  上述銀行授信額度期限自 2022 年度股東大會(huì)通過(guò)之日起到 2023 年度股東大

會(huì)召開(kāi)之日止，在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會(huì)審議。

億元擔(dān)保的議案》；

  為滿足公司及子公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，保證子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利

開(kāi)展，在確保規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司 2023 年度擬向子公司提供總

額不超過(guò)等值人民幣 7.06 億元的擔(dān)保，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率未超過(guò) 70%的子公司提供

其中，為滿足公司全資子公司蕪湖順威精密塑料有限公司向?qū)幉?lè)金甬興化工有

限公司采購(gòu)原材料塑料的需求，公司擬為其履行的付款義務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保額度

不超過(guò)人民幣 300 萬(wàn)元；為滿足公司全資子公司武漢順威電器有限公司向?qū)幉?lè)

金甬興化工有限公司采購(gòu)原材料塑料的需求，公司擬為其履行的付款義務(wù)提供擔(dān)

保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣 300 萬(wàn)元；其余擔(dān)保額度均為公司及子公司向金融機(jī)

構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的需求。同時(shí)，子公司在被擔(dān)保的額度內(nèi)可以向其他子公司以及

公司之間互相提供擔(dān)保。本擔(dān)保額度包括對(duì)于本年度新增的擔(dān)保額度和在本年內(nèi)

進(jìn)行續(xù)保的額度，公司本次對(duì)外擔(dān)保對(duì)象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，無(wú)其

他對(duì)外擔(dān)保。公司向子公司提供擔(dān)保額度具體分配明細(xì)如下：

                                     資產(chǎn)負(fù)債       擔(dān)保額度占

                                     率（截至       上市公司最

     控股子公司名稱       保 額 度     股 比 例

                   （萬(wàn)元）      （%）

                                     月 31 日）     產(chǎn)比例

廣東順威賽特工程塑料開(kāi)發(fā)有限公司    10,000    100     70.05%     8.74%

昆山順威電器有限公司          10,000    100     19.82%     8.74%

武漢順威電器有限公司          5,300     100     78.81%     4.63%

昆山順威工程塑料有限公司        2,000     100     14.15%     1.75%

武漢順威賽特工程塑料有限公司      2,000     100     19.68%     1.75%

                                                資產(chǎn)負(fù)債       擔(dān)保額度占

                                                率（截至       上市公司最

        控股子公司名稱               保 額 度     股 比 例

                              （萬(wàn)元）      （%）

                                                月 31 日）     產(chǎn)比例

蕪湖順威精密塑料有限公司                   5,300     100     58.83%     4.63%

蕪湖順威智能科技有限公司                   5,000     100     31.50%     4.37%

青島順威精密塑料有限公司                   5,000     100     66.73%     4.37%

廣東順威家電配件有限公司                   10,000    100     33.19%     8.74%

廣東順威智能科技有限公司                   10,000    100     71.79%     8.74%

SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD       6,000     99.4    87.71%     5.25%

合計(jì)                             70,600    —         —       61.72%

     上述子公司均為本公司控股或全資子公司，其中對(duì)于本公司已為其提供擔(dān)保，

在擔(dān)保期限屆滿后，公司可在上述核定的額度內(nèi)為該子公司提供續(xù)保。

     在不超過(guò) 7.06 億元總擔(dān)保額度的前提下，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授

權(quán)人士作為代理人，負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)辦理、協(xié)議、合同簽署等事宜，與相關(guān)金融機(jī)

構(gòu)協(xié)商確定擔(dān)保協(xié)議、擔(dān)保期限（最高不超過(guò) 5 年）、擔(dān)保范圍等條款，根據(jù)公

司實(shí)際融資需要與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)協(xié)商調(diào)整各子公司（含授權(quán)期限內(nèi)現(xiàn)有、新設(shè)立

或納入合并報(bào)表范圍的子公司）實(shí)際擔(dān)保額度，并簽署相關(guān)具體業(yè)務(wù)合同及其它

相關(guān)法律文件。另，資產(chǎn)負(fù)債率 70%以上的擔(dān)保對(duì)象，不得從資產(chǎn)負(fù)債率低于

調(diào)劑獲得擔(dān)保額度。上述擔(dān)保額度有效期自 2022 年度股東大會(huì)通過(guò)之日起到

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于 2023 年度公司向子公司提供不超過(guò)等值人民幣 7.06 億元擔(dān)保的公

告》（公告編號(hào)：2023-015）。

     公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會(huì)審議。

     同意公司及下屬子公司可以在各自質(zhì)押額度范圍內(nèi)開(kāi)展融資業(yè)務(wù)，共享不超

過(guò)5億元的集團(tuán)票據(jù)池額度，開(kāi)展期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起3年，上述業(yè)

務(wù)期限內(nèi)，該額度可滾動(dòng)使用。

     公司及下屬子公司在開(kāi)展集團(tuán)票據(jù)池業(yè)務(wù)過(guò)程中質(zhì)押擔(dān)保所產(chǎn)生的共用額

度，將形成公司為子公司提供擔(dān)保、子公司為子公司提供擔(dān)保、子公司為公司提

供擔(dān)保等情形，擔(dān)保總額度不超過(guò)5億元，在業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)滾動(dòng)使

用。

     在上述票據(jù)池業(yè)務(wù)額度及期限內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)行使具體操作的決策權(quán)并簽署

相關(guān)合同等法律文件，包括但不限于選擇合格的商業(yè)銀行、確定公司及下屬子公

司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等，并由公司財(cái)務(wù)部門

負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

     由于公司部分子公司的資產(chǎn)負(fù)債率高于70%，且開(kāi)展集團(tuán)票據(jù)池業(yè)務(wù)涉及公

司合并報(bào)表范圍內(nèi)公司之間的擔(dān)保，該事項(xiàng)還需提交公司股東大會(huì)以特別決議審

議通過(guò)后方可實(shí)施。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于開(kāi)展集團(tuán)票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。

     公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會(huì)審議。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2023-017）。

     公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   為了有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理，結(jié)合《中華人

民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

   《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   根據(jù)公司境外業(yè)務(wù)規(guī)模及實(shí)際需求情況，同意公司及其下屬子公司開(kāi)展外匯

套期保值業(yè)務(wù)，在審批有效期內(nèi)任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過(guò)人民幣 1

億元（或等值外幣），在該額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，且任一時(shí)點(diǎn)的交易金

額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過(guò)已審議額度；預(yù)計(jì)動(dòng)用的

交易保證金和權(quán)利金上限不超過(guò)人民幣 1,000 萬(wàn)元（或等值外幣），主要占用公

司在合作金融機(jī)構(gòu)的綜合授信額度。上述外匯套期保值業(yè)務(wù)額度期限自董事會(huì)審

批通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。如單筆交易的存續(xù)期限超過(guò)了授權(quán)期限，則授權(quán)

期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止，但該筆交易額度納入下一個(gè)審批有效期計(jì)算。

公司及其下屬子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)投入的資金來(lái)源為自有資金，不涉及

使用募集資金或銀行信貸資金。為規(guī)范本公司及其下屬子公司外匯衍生品交易業(yè)

務(wù)，確保本公司資產(chǎn)安全，在公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)的前提下，由公司董事會(huì)授權(quán)

公司經(jīng)營(yíng)層在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)業(yè)務(wù)決策權(quán)，根據(jù)決策結(jié)果由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

簽署相關(guān)法律文件。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。

   同時(shí)，公司編制了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》作為本

議案附件為上述業(yè)務(wù)開(kāi)展提供了充分的可行性分析依據(jù)，與本議案一并經(jīng)本次董

事會(huì)審議通過(guò)，以及公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。上述文件均

詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

議案》；

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，

                   《公司未來(lái)三年（2023-2025 年度）

分紅回報(bào)規(guī)劃》及獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股

東大會(huì)審議。

  公司擬為董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及在公司承擔(dān)管理或監(jiān)督職責(zé)的管理

人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)，有效期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)相關(guān)規(guī)定

并參考行業(yè)水平辦理董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)購(gòu)買的相關(guān)事宜。

  基于謹(jǐn)慎性原則考慮，該議案全體董事回避表決，直接提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 0 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 7 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《公司 2023 年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-019）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  公司董事會(huì)決定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）14：30 召開(kāi)公司 2022 年度

股東大會(huì)，會(huì)議地點(diǎn)為公司二樓會(huì)議室〔佛山市順德區(qū)高新區(qū)（容桂）科苑一路

投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-021）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  三、備查文件

項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

關(guān)聯(lián)方資金占用的專項(xiàng)審核說(shuō)明

審計(jì)報(bào)告

  特此公告。

                     廣東順威精密塑料股份有限公司董事會(huì)

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