粵桂股份: 關于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：000833       證券簡稱：粵桂股份          公告編號：2023–023

(資料圖片僅供參考)

      廣西粵桂廣業控股股份有限公司

     關于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：廣西粵桂廣業控股股份有限公司 2022 年

度股東大會。

   （二）股東大會的召集人：公司第九屆董事會。本次股東大會經

公司第九屆董事會第十四次會議決議召開。

   （三）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （四）會議召開時間：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023

年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   （2）通過互聯網投票系統投票的時間為：2023 年 5 月 15 日

   （五）會議召開方式：本次年度股東大會采取現場表決與網絡投

票相結合的方式。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方

式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為

準。

   （六）會議的股權登記日：2023 年 5 月 10 日

    （七）出席對象：

 登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權

 以本通知公布的方式出席本次股東大會和參加表決；因故不能親自出

 席現場會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授

 權委托書見附件 2），該股東代理人不必是本公司股東。

    （八）會議地點：廣東省廣州市荔灣區流花路 85 號建工大廈三

 層廣西粵桂廣業控股股份有限公司三樓 321 會議室。

    二、會議審議事項

                                         備注

  提案編碼         提案名稱                   該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累計投票提案

          關于續聘中審眾環會計師事務所為公司 2023

          年度財務報表和內部控制審計機構的議案

 特別說明：

六次會議審議通過，議案 1.00 和議案 7.00 詳見公司于 2023 年 3 月

度監事會工作報告》；議案 2.00 和議案 3.00 詳見公司于 2023 年 3

月 30 日披露在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《2022

年年度報告摘要》和巨潮資訊網上的《2022 年年度報告》相關章節；

議案 4.00 和議案 5.00 詳見公司于 2023 年 3 月 30 日披露在《證券時

報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《第九屆董事會第十三次會議決

議公告》《第九屆監事會第六次會議決議公告》；議案 6.00 詳見公

司于 2023 年 3 月 30 日披露在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊

網上的《關于續聘中審眾環會計師事務所為公司 2023 年度財務報表

和內部控制審計機構的公告》。

公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東）的表決進行單獨計票及公開披露。

并將在公司 2022 年度股東大會上進行述職。詳見 2023 年 3 月 30 日

披露在巨潮資訊網的《獨立董事年度述職報告》。

   三、會議登記等事項

   （一）登記方式：現場登記或通過電子郵件登記。

   （二）登記時間：2023 年 5 月 12 日，上午 8：30 至 11：30，

下午 14：30 至 17：00。

   （三）登記地點：廣東省廣州市荔灣區流花路 85 號建工大廈三

層廣西粵桂廣業控股股份有限公司證券事務部。

   （四）登記方法：

公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記

手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授

權委托書；

辦理出席會議登記手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真

件應注明“擬參加股東大會”字樣，本公司不接受電話登記。

  （五）會議聯系方式

桂廣業控股股份有限公司證券事務部

  （六）會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票

系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投

票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                    廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事會

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

簡稱為“粵桂投票”。

提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦

理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。

       附件二：              授權委托書

         茲全權委托          先生/女士代表我本人（本單位）出席廣西粵

       桂廣業控股股份有限公司 2022 年度股東大會，對以下議案以投票方

       式代為行使表決權：

         本人/本公司本次股東大會提案表決意見如下：

提案               提案名稱                備注    同意   反對   棄權

編碼                                該列打勾的欄

                                   目可以投票

       關于續聘中審眾環會計師事務所為公司 2023

       年度財務報表和內部控制審計機構的議案

       （請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決意見。

       每項均為單選，多選或不選無效。）

       委托人（簽名/蓋章）：              委托人身份證號碼：

       委托人持股數：                  委托人股東賬戶：

       受托人簽名：                   受托人身份證號碼：

       授權委托書簽發日期：

       有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

       （注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加

       蓋單位公章。）

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