環球快看：金洲管道: 獨立董事對擔保等事項的獨立意見

          浙江金洲管道科技股份有限公司

(資料圖片)

        獨立董事對第七屆董事會第二次會議

              相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、深圳證券交易所《上市公司自

律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定，我

們作為浙江金洲管道科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對公司

第七屆董事會第二次會議的相關事項發表如下獨立意見：

  一、關于2022年度控股股東及其他關聯方資金占用情況和對外擔保情況的

獨立意見

  根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保

若干問題的通知》和《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔

保的監管要求》規定和要求，作為浙江金洲管道科技股份有限公司的獨立董事，

經認真核查，就公司2022年度對外擔保情況及關聯方占用資金情況發表如下獨立

意見：

司張家港沙鋼金洲管道有限公司提供擔保外，不存在為股東、實際控制人及其控

股、參股的其他單位、公司持股比例50%以下的其他關聯方、任何法人單位、非

法人單位或個人提供擔保的情形。

  截至2022年12月31日，公司對外擔保余額（不含為合并報表范圍內的子公司

提供的擔保）為0萬元。

  截至2022年12月31日，公司對外擔保余額（含為合并報表范圍內的子公司提

供的擔保）為17,792.25萬元，占公司2022年底經審計凈資產的5.74%。

  公司與關聯方沙鋼集團年度采購金額28,532.91萬元，期末預付材料采購款

  二、關于2022年度內部控制自我評價報告的獨立意見

  公司出具的《2022年度內部控制自我評價報告》(含自查表)，符合《企業內

部控制基本規范》及其配套指引、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21

號——年度內部控制評價報告的一般規定》和《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第1號——主板上市公司規范運作》的有關規定，真實、客觀、準確地反

映了公司2022年度內控制度的實際建設及運行情況；公司建立了較為完善的內部

控制體系并得以執行，符合國家法律法規、部門規章及規范性文件的要求，符合

當前公司生產經營的實際需要，能夠對公司各項生產經營活動的正常開展和資產

的安全與完整提供保證。

  三、關于公司2023年度日常關聯交易事項的獨立意見

  公司將位于湖州市二里橋路 57 號的土地上的房屋租賃給金洲集團有限公司

辦公使用，每年參照相同地段辦公用房市場確定租賃價格。公司租用金洲集團位

于湖州市二里橋路 57 號的土地上的房屋住宿使用，每年參照相同地段住宿市場

確定租賃價格。

港沙鋼金洲管道有限公司與江蘇沙鋼集團有限公司及下屬子公司簽署《關于日常

關聯交易的框架協議》的議案：

  江蘇沙鋼集團有限公司主要從事鋼鐵冶煉、鋼材軋制、金屬軋制，因原材料

需求量向江蘇沙鋼集團有限公司及其下屬子公司（以下簡稱“沙鋼集團”）采購

原材料、銷售產品、提供勞務等，該等原材料、購銷貨物及提供勞務的價格按照

實際發生時相應市場價確定，擬與沙鋼集團簽署《關于日常關聯交易的框架協

議》。向沙鋼集團采購原材料、銷售產品、提供勞務、廠房及辦公樓租賃等有利

于降低公司采購成本，保障原材料得到及時、穩定供應，因此向沙鋼集團采購原

材料、銷售產品、提供勞務是公允、合理的。

  本議案尚需經過公司股東大會表決通過，公司關聯股東應回避表決。

  四、關于公司董事、高級管理人員薪酬及獨立董事津貼的獨立意見

  經審查，公司董事、高級管理人員薪酬及獨立董事津貼的議案已經第七屆董

事會第二次會議審議通過。公司董事、高級管理人員的薪酬及獨立董事津貼政策

符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。有利于調動人員積極性，完善公司

治理結構，促進公司長遠發展，符合行業和公司實際，不存在損害股東利益的情

形。相關決策程序合法有效，我們同意將《公司董事薪酬及獨立董事津貼的議案》

提請公司2022年年度股東大會審議。

   五、關于對公司《2022年度利潤分配預案》的獨立意見

   公司 2022 年度利潤分配預案為：以公司總股本 520,535,520 股為基數，向

全 體 股 東 按 每 10 股 派 發 現 金 紅 利 0.50 元 （ 含 稅 ）， 共 派 發 現 金 紅 利

   經核查，我們認為：公司2022年度利潤分配預案符合公司實際情況，該方案

充分考慮了公司的長遠和可持續發展與股東回報的合理平衡，維護了公司股東，

特別是中小股東的利益。我們同意將2022年度利潤分配預案提交2022年年度股東

大會審議。

   六、關于公司為下屬公司提供融資擔保及下屬公司為公司提供融資擔保的

獨立意見

   公司本次為全資子公司、控股子公司提供擔保及全資子公司為母公司提供擔

保，是為了滿足公司及全資子公司、控股子公司正常生產經營需要，進一步促進

其提升經濟效益，不會對公司及全資子公司、控股子公司產生不利影響，符合公

司和全體股東的利益。本次擔保事項公司將按照有關法律法規、《公司章程》和

其他制度規定履行必要的審議程序，擔保決策程序合法，公司上述擔保行為沒有

違反證監會及深交所關于上市公司對外提供擔保的相關規定。因此，我們同意本

次擔保事項。

   獨立董事簽名：馮耀榮、張莉、傅頎

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