優利德: 第二屆監事會第十三次會議決議公告_熱門看點

證券代碼：688628     證券簡稱：優利德          公告編號：2023-013

【資料圖】

        優利德科技（中國）股份有限公司

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  優利德科技（中國）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十

三次會議于 2023 年 4 月 13 日在公司會議室以現場會議方式召開，會議通知于

超先生主持，應參加監事 3 名，實際參加監事 3 名。

  本次會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章

程》的規定。與會監事經過充分的討論，通過以下決議：

  一、審議通過《關于<2022 年年度報告>及摘要的議案》

  監事會認為：公司《2022 年年度報告》及摘要的編制和審核程序符合法律法

規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，其內容和格式符合中國證監

會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能完整、真實、準確地反映出公

司報告期內的經營管理和財務狀況等事項。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  二、審議通過《關于<2022 年監事會工作報告>的議案》

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、審議通過《關于<2022 年度內部控制評價報告>的議案》

  監事會認為：公司《2022 年度內部控制評價報告》符合相關法律法規要求。

報告內容真實、準確，客觀地反映了公司內部體系建設及內控制度的執行情況，

公司不存在內部控制重大或重要缺陷。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  四、審議通過《關于<2022 年度財務決算報告>的議案》

  監事會認為：公司根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告

出具了《2022 年財務決算報告》，報告真實、準確地反映了公司本報告期的財務

狀況和經營成果等事項。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  五、審議通過《關于<2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告>的

議案》

  監事會認為：公司 2022 年度募集資金的存放及使用符合《上海證券交易所

科創板股票上市規則》等法律法規的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使

用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況

一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募

集資金的情形。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  六、審議通過《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》

  監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金

流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營

現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。因此，同意本次利潤分配預案。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  七、審議通過《關于續聘 2023 年度審計機構的議案》

  監事會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有相關業務執業資格，

具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力。在為公司提供審計相關服務期

間，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，誠實守信，恪盡職守，從專業角度

維護了公司及股東的合法權益。因此，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合

伙）為公司 2023 年度審計機構。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  八、審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

  監事會認為：公司利用暫時閑置自有資金進行現金管理，在授權額度內可以

循環使用，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司整體收益，不存

在損害公司以及股東利益的情形，不影響公司的正常生產經營，符合相關法律法

規的要求。因此，同意公司使用閑置自有資金進行現金管理。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  九、審議通過《關于公司監事薪酬方案的議案》

  因本議案涉及全部監事，在審議本議案時全部監事回避表決，無法形成有效

決議，因此該議案將提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十、審議通過《關于 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予第一類限制性股

票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

  監事會認為：公司 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）

首次授予第一類限制性股票第一個解除限售期的解除限售條件已經成就，本次符

合解除限售條件的 4 名激勵對象的解除限售資格合法有效，可解除限售的第一類

限制性股票數量為 11.5752 萬股。本次解除限售安排和審議程序符合《公司法》

《證券法》《管理辦法》等法律法規、規范性文件的相關規定，不存在損害公司

及股東利益的情形。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  十一、審議通過《關于 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予第二類限制性

股票第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》

  監事會認為：公司本次激勵計劃首次授予第二類限制性股票第一個歸屬期的

歸屬條件已經成就，本次符合歸屬條件的 140 名激勵對象的歸屬資格合法有效，

可歸屬的第二類限制性股票數量為 46.8832 萬股。本次歸屬安排和審議程序符合

《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規、規范性文件的相關規定，不存

在損害公司及股東利益的情形。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  十二、審議通過《關于作廢 2022 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的

議案》

  監事會認為：公司本次作廢部分第二類限制性股票的事項符合《上市公司股

權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件及公司《2022 年限制性股票激勵計

劃（草案）》的相關規定，相關事項的審議和表決程序符合《公司法》《證券法》

《管理辦法》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，公司監事

會同意公司本次作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類限制性股票。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  十三、審議通過《關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項

目的議案》

  監事會認為：公司本次將募投項目“儀器儀表產業園建設項目（第一期）”

結項，并將節余募集資金用于在建募投項目“高端測量儀器與熱成像研發中心項

目”，是根據募投項目的實際情況作出的決定，有利于合理配置資源，符合公司

業務發展需要和長期發展戰略，滿足公司的日常生產經營需要，不會對公司正常

生產經營產生重大影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情形。因此，同意公司此次募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十四、審議通過《關于使用部分超募資金及節余募集資金永久補充流動資金

的議案》

  監事會認為：本次使用部分超募資金及節余募集資金用于永久補充流動資金，

主要用于公司的生產經營活動，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，

符合公司和全體股東的利益。本次永久補充流動資金的事項符合《上海證券交易

所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規及《公司章程》《募

集資金管理制度》等規定。本次超募資金及節余募集資金的使用不影響募集資金

投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十五、 審議通過《關于公司及子公司申請綜合授信額度并為子公司提供擔

保的議案》

  公司監事會認為：公司為控股子公司提供擔保，是為了滿足其發展需要，不

會對公司的經營業績產生不利影響。上述事項及其審議程序符合相關法律法規、

公司相關規章制度的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

 表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

 該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

 特此公告。

                   優利德科技（中國）股份有限公司監事會

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