世界今頭條！科林電氣: 科林電氣 獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議有關事項的獨立意見

           石家莊科林電氣股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議有關事項

                 的獨立意見

     我們作為石家莊科林電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

依據《公司法》、

       《上市公司獨立董事規則》、

                   《上海證券交易所股票上市規則》以

及公司《獨立董事工作制度》、《公司章程》等相關法律法規及規章制度的規定，

對公司第四屆董事會第十六次會議相關議案進行了認真審議并發表獨立意見如

下：

     一、關于對2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本的獨立意見

     經過認真審核并綜合考慮公司經營發展的實際需要，盈利水平，資金需求同

時兼顧對投資者回報的合理要求，我們認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公

積金轉增股本的方案充分考慮了公司的盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種

因素，符合公司經營現狀，有利于公司持續、穩定、健康發展，且充分維護了中

小股東的合法權益，具備合法性、合規性、合理性。

     因此，我們同意公司董事會提出的 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股

本的方案，并將其提交公司股東大會審議。

     二、關于對2022年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來和對外擔保情

況的獨立意見

除對全資子公司擔保外，公司不存在其他對外擔保事項。同時，公司嚴格控制對

外擔保風險，嚴格有效執行《對外擔保管理制度》及《關聯交易管理制度》。

     三、關于對2022年度內部控制評價報告的獨立意見

     經過認真審核，我們認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能

得到有效的執行，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重

大方面保持了有效的財務報告內部控制，不存在內部控制重大缺陷。

     四、關于對公司2022年度關聯交易事項的獨立意見

部交易，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

  五、關于續聘2023年度審計機構的獨立意見

  經過認真審核，我們認為：大信會計師事務所（特殊普通合伙）能夠堅持獨

立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師獨立審計準則，勤勉盡責地履行審計職

責，圓滿完成了公司 2022 年度審計工作。

  因此我們同意公司 2023 年續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司

的財務審計機構和內部控制審計機構，聘期一年。

  六、關于使用臨時閑置自有資金進行現金管理的獨立意見

  經過認真審核，我們認為：公司目前經營情況良好，營收增速穩定，財務狀

況穩健，在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下在保障資金安全、合法合

規和正常生產經營的資金需求的前提下，公司使用自有閑置資金進行投資理財，

有利于提高資金使用效率，降低財務成本，能獲得一定的投資收益，不存在損害

公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

符合相關法律法規以及《公司章程》的規定，不會對公司生產經營造成不利影響，

不存在損害公司及股東利益的情形。

  因此我們同意公司及子公司對額度不超過人民幣 80,000 萬元的臨時閑置自

有資金適時進行現金管理。

  七、關于為部分子公司提供擔保額度的獨立意見

  經過認真審核，我們認為：公司計劃為下屬子公司提供擔保額度不超過等值

人民幣 30 億元的擔保能有助于子公司高效、順暢地籌集資金，進一步提高公司

整體經濟效益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事

項決策和審議程序合法、合規。

  因此我們同意公司為子公司提供不超過等值人民幣 30 億元的擔保額度申請。

  八、關于部分子公司為公司提供擔保額度的獨立意見

  經過認真審核，我們認為：基于公司業務增速較快，為充分享受金融機構的

授信資源，下屬子公司為母公司提供擔保額度不超過等值人民幣 10 億元的擔保

有助于公司高效、順暢地籌集資金，進一步提高公司整體經濟效益，不存在損害

公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合

規。

  因此我們同意部分子公司為公司提供不超過等值人民幣 10 億元的擔保額度

申請。

  （以下無正文）

查看原文公告

標簽：