浦東金橋: 浦東金橋獨立董事關于對外擔保情況的專項說明及本次會議相關事項的獨立意見

    上海金橋出口加工區開發股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

            關于對外擔保情況的專項說明

    及第十屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

               （二〇二三年四月十二日）

  根據《上市公司獨立董事規則》

               、《上海證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定，我們作為上海金橋出口

加工區開發股份有限公司的獨立董事，本著客觀、公平、公正的原則，

在認真審閱公司提供的相關材料的基礎上，基于獨立判斷的立場，現

就公司對外擔保情況及第十屆董事會第五次會議審議的相關事項發

表專項說明或獨立意見如下：

  一、關于對外擔保情況的專項說明

  公 司 當 期 對 外 擔 保 發 生 額 66,793.47 萬 元 ， 期 末 余 額 合 計

發生的對外擔保是基于公司經營的合理需要，滿足合并報表范圍之內

的公司向金融機構借款所需，對外擔保決策程序合理、合法、公允，

沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

  我們認為，公司能夠嚴格執行對外擔保方面的規范性文件、自律

規則，規范對外擔保行為，避免對外擔保風險，維護投資者利益。

  二、關于 2022 年度利潤分配預案

  我們認為，該預案符合中國證監會、上海證券交易所的相關規定

以及公司章程、

      《2020–2022 年度股東回報規劃》的要求，體現了公

司堅持持續、穩定及積極的現金分紅政策，充分重視對投資者的合理

投資回報，中小股東的合法權益得到充分維護。對此，我們表示同意。

  三、關于公司 2022 年度內部控制評價報告

在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，不存在重大、重要、

一般缺陷，未發現非財務報告內部控制重大、重要缺陷，不存在非財

務報告內部控制一般缺陷。公司《2022 年度內部控制評價報告》符

合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》的

要求，真實、完整地反映了公司的內部控制狀況。對此，我們表示同

意。

  四、關于同意公司運用閑置自有資金投資低風險理財產品

  我們認為，本事項有利于提高公司閑置資金使用效率和收益，不

存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司明確了

責任部門，采取相應的風險控制措施，以便投資理財活動的風險可控。

對此，我們表示同意。

  五、關于續聘 2023 年度財務報告以及內部控制審計機構

  鑒于眾華會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資質、

能力和獨立性，近年來為公司提供的財務報告及內部控制審計工作完

成情況良好，且愿意繼續為公司提供審計服務；在綜合考慮了綜合實

力、規模、審計質量、服務收費及完成審計報告的時間等因素后，我

們同意續聘眾華所為公司 2023 年度財務報告及內部控制審計機構，

公司相關審議程序的履行充分、恰當，且不存在損害公司及股東利益

的情形。

       獨立董事：張軍、陶武平、LI YIFAN、雷良海

                    二〇二三年四月十二日

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