信息：莎普愛思: 莎普愛思第五屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：603168    證券簡稱：莎普愛思        公告編號：臨 2023-016

          浙江莎普愛思藥業股份有限公司

         第五屆董事會第十六次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江莎普愛思藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十六次會議于

式送達，本次董事會的召開經全體董事同意豁免會議通知時間要求。本次會議由董事長

鄢標先生主持，會議應出席董事8人，實際出席董事8人，公司監事、高級管理人員均知

悉本次會議相關情況。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會

議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經全體董事逐項審議，通過了如下議案：

  經全體董事審議和表決，同意豁免公司第五屆董事會第十六次會議的通知期限，并

于2023年4月12日上午召開第五屆董事會第十六次會議。

       (表決情況：同意票8票、反對票0票、棄權票0票)

  為優化融資結構，提高資金使用效率，公司擬以浙江莎普愛思醫藥銷售有限公司名

下自有資產抵押，向浙江平湖農村商業銀行股份有限公司林埭支行申請2,900萬元的并購

貸款,用于向上海芳芷醫療管理有限公司支付青島視康眼科醫院有限公司并購交易價款，

貸款期限84個月。公司董事會授權總經理及財務部負責人具體實施后續相關事項。

  公司獨立董事發表了表示同意的獨立意見，詳細內容請見公司在上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普愛思藥業股份有限公司獨立董事關于

第五屆董事會第十六次會議審議有關事項的獨立意見》。

  詳細內容請見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于以全資

子公司自有資產抵押向銀行申請并購貸款的公告》（公告編號：臨2023-018）。

      (表決情況：同意票8票、反對票0票、棄權票0票)

  特此公告。

                        浙江莎普愛思藥業股份有限公司董事會

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