全球觀焦點：泰和科技: 監事會決議公告

證券代碼：300801     證券簡稱：泰和科技        公告編號：2023-016

(資料圖片僅供參考)

              山東泰和科技股份有限公司

          第三屆監事會第十六次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、會議召開情況

  山東泰和科技股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監事會第十六次會議

于 2023 年 3 月 23 日在公司會議室以現場方式召開。本次會議的通知已于 2023

年 3 月 13 日通過微信的方式送達全體監事。本次會議應到監事 3 人，實到監事

召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

     二、會議審議情況

     （一）審議通過《關于公司<2022 年年度報告>及其摘要的議案》

  經審核，監事會認為：公司《2022年年度報告》全文及其摘要的編制和審核

程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會的規定，報告內容真實、準

確、完整地反映了公司實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏。

  本議案需提交股東大會審議。

  投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度報告》及《2022年年度報告摘要》等相關公告?！?022年年度報告摘要》

同時刊登在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上。

     （二）審議通過《關于公司 2022 年年度內部控制評價報告的議案》

  同意公司根據《企業內部控制基本規范》《企業內部控制評價指引》等相關

法律法規的要求，結合內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監

督的基礎上，對公司截至 2022 年 12 月 31 日內部控制的有效性進行自我評價，

同時編制《2022 年年度內部控制評價報告》。

    投票結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。

    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度內部控制評價報告》。

    （三）審議通過《關于公司 2022 年年度財務決算報告的議案》

    同意公司編制的《2022 年年度財務決算報告》。

    本議案需提交股東大會審議。

    投票結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。

    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度財務決算報告》。

    （四）審議通過《關于 2022 年年度監事會工作報告的議案》

    同意公司編制的《關于 2022 年年度監事會工作報告》。

    本議案需提交股東大會審議。

    表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。

    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度監事會工作報告》。

    （五）審議通過《關于公司 2022 年年度利潤分配方案的議案》

    經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司合并報表 2022 年度

實現歸屬于母公司股東的凈利潤 397,628,099.01 元，母公司 2022 年度實現凈利

潤 364,303,217.49 元。根據《公司章程》等相關法律法規的規定，按照母公司 2022

年實現凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 36,430,321.75 元，公司截至 2022 年 12

月 31 日母公司累計未分配利潤為 1,025,941,411.23 元，合并報表未分配利潤為

    鑒于公司目前盈利狀況良好，為保持長期積極穩定回報股東的分紅策略，根

據中國證監會鼓勵分紅的有關規定，在保證公司健康持續發展的情況下，考慮到

公司未來業務發展需求，公司 2022 年年度利潤分配方案為：

   根據相關規定，公司回購專用證券賬戶中的股份不享有利潤分配權利。截至

本公告披露日，公司回購專用證券賬戶持有公司股份 3,159,100 股，按照公司總

股本 217,410,000 股扣減回購專用證券賬戶 3,159,100 股后 214,250,900 股為基數，

向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 4.70 元（含稅），合計派發現金股利人

民幣 100,697,923 元（含稅）。本次利潤分配方案不送紅股、不以資本公積轉增

股本。利潤分配方案發布后至實施前，公司享有利潤分配權的股份總額由于股份

回購等原因發生變化的，將按照分配比例不變的原則對現金分紅總額進行調整。

   本議案需提交股東大會審議。

   投票結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度利潤分配方案的公告》。

   （六）審議通過《關于<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的

議案》

   同意公司根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司

規范運作》及相關格式指引的規定，編制截至 2022 年 12 月 31 日募集資金存放

與實際使用情況的專項報告。

   本議案需提交股東大會審議。

   投票結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

   （七）審議《關于 2022 年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》

   全體監事回避了此議案的表決，直接提交股東大會審議。

   公司董事、監事、高級管理人員 2022 年度薪酬情況詳見公司同日在巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度報告全文》之“第四節 公司治

理”之“七、董事、監事和高級管理人員情況”之“3、董事、監事、高級管理

人員報酬情況”。

  （八）審議通過《關于公司 2023 年度為子公司提供擔保額度預計的議案》

  公司擬在 2023 年度為子公司融資業務提供擔保，融資業務包括但不限于銀

行承兌匯票、共享票據池等業務，擔保額度預計不超過人民幣 1 億元。此次擔保

額度預計是為了滿足子公司日常經營和業務發展需要，確保資金流暢通。本次擔

保的被擔保方為公司全資子公司，公司對其日常經營決策有絕對控制權，且其經

營穩定，具備良好的償債能力，公司能有效地控制和防范風險，因此子公司未提

供反擔保。本次擔保行為符合相關法律法規及公司制度的規定，不會影響公司的

生產經營能力，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不會損害公司

及廣大投資者的利益。同意本次對子公司提供擔保額度預計事項，并同意將其提

交給 2022 年年度股東大會審議。

  本議案需提交股東大會審議。

  投票結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公

司 2023 年度為子公司提供擔保額度預計的公告》。

  （九）審議通過《關于修訂<董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度>的

議案》

  同意公司修訂《董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》。

  投票結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、

監事、高級管理人員薪酬管理制度》。

  三、備查文件

  公司第三屆監事會第十六次會議決議。

  特此公告。

    山東泰和科技股份有限公司

               監 事 會

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