金陵藥業: 獨立董事年度述職報告_全球觀焦點

           金陵藥業股份有限公司

          獨立董事2022年度述職報告

各位股東及代表：

(相關資料圖)

開的公司第八屆董事會第一次會議選舉本人擔任董事會提名委員會

的召集人，以及董事會戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員和審

計委員會委員。

章程》和《獨立董事工作制度》的有關規定，本人忠實履行了獨立董

事的職責，積極出席股東大會和董事會會議，認真審議董事會各項議

案，在客觀公正的基礎上對相關事項發表了事前認可和獨立意見。按

照中國證監會發布的《上市公司獨立董事規則》的有關要求，現將

  一、出席董事會的情況

第十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十

四、二十五次會議，本人均親自出席，未發生委托他人出席和缺席的

情況。2022年度本人對提交董事會審議表決的所有議案全部投了贊成

票，沒有反對、棄權的情形。

  二、2022年度發表獨立意見的情況

激勵對象首次授予限制性股票》發表了獨立意見，具體內容詳見2022

年1月29日的巨潮資訊網。

司第八屆董事會第十八次會議審議的有關議案及相關事項》發表了獨

立意見，具體內容詳見2022年3月29日的巨潮資訊網。

公司第八屆董事會第二十一次會議審議的有關議案及相關事項》發表

了獨立意見，具體內容詳見2022年7月9日的巨潮資訊網。

公司第八屆董事會第二十二次會議審議的有關議案及相關事項》發表

了獨立意見，具體內容詳見2022年8月23日的巨潮資訊網。

于公司第八屆董事會第二十五次會議審議的有關議案及相關事項》發

表了獨立意見，具體內容詳見2022年12月29的巨潮資訊網。

  三、董事會專門委員會履職情況

審核通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行委托理財的議

案》等并將上述議案提交董事會審議。

員會審核2021年年度財務會計報告及涉及年報的相關事項、2022年第

一季度財務報告、2022年半年度財務報告、2022年第三季度財務報告。

考核委員會對公司2021年度所披露的董事、監事及高管人員薪酬情況

進行審核并發表審核意見。審核通過《金陵藥業股份有限公司職業經

理人薪酬管理辦法（試行）》

            《金陵藥業股份有限公司職業經理人績效

考核管理辦法（試行）》等并提交董事會審議。

審核通過提名張群洪為第八屆非獨立董事并將上述議案提交董事會

審議。提名委員會審核通過調整張寧的總裁助理職務；聘任陳海為執

行總裁、聘任奚震新為總裁助理，并將上述議案提交董事會審議。

  四、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作

產經營狀況、管理和內部控制等制度的建設、董事會決議執行情況等，

定期聽取公司有關人員的匯報，實時了解公司的動態。本人認真遵守

公司制定的《獨立董事工作制度》，忠實履行職責，審議會議提案時，

以中小股東的利益為原則，從專業角度出發，對重要事項均進行必要

的核實后，方才做出獨立、客觀、公正的判斷，對公司的經營決策、

規范發展起到了良好的監督和指導作用。

法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權

益等內容的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力，

形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。本人在履行獨立董事的

職責過程中，公司董事會、公司經營層和相關工作人員給予了積極有

效的配合和支持，本人在此表示感謝。

規章和《公司章程》的規定和要求，履行獨立董事的義務。為保證董

事會的獨立和公正，增強董事會的透明度，維護中小股東的合法權益

不受侵害，本人將利用自己的專業知識和經驗為公司發展提供更多有

建設性的建議，為公司的規范運作和長遠發展做出自身的貢獻。

                 獨立董事：

                         王廣基

                    二〇二三年三月二十二日

           金陵藥業股份有限公司

          獨立董事2022年度述職報告

各位股東及代表：

開的公司第八屆董事會第一次會議選舉本人擔任董事會薪酬與考核

委員會的召集人，以及董事會戰略委員會委員、提名委員會委員和審

計委員會委員。

章程》和《獨立董事工作制度》的有關規定，本人忠實履行了獨立董

事的職責，積極出席股東大會和董事會會議，認真審議董事會各項議

案，在客觀公正的基礎上對相關事項發表了事前認可和獨立意見。按

照中國證監會發布的《上市公司獨立董事規則》的有關要求，現將

  一、出席董事會的情況

第十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十

四、二十五次會議，本人均親自出席，未發生委托他人出席和缺席的

情況。2022年度本人對提交董事會審議表決的所有議案全部投了贊成

票，沒有反對、棄權的情形。

  二、2022年度發表獨立意見的情況

激勵對象首次授予限制性股票》發表了獨立意見，具體內容詳見2022

年1月29日的巨潮資訊網。

司第八屆董事會第十八次會議審議的有關議案及相關事項》發表了獨

立意見，具體內容詳見2022年3月29日的巨潮資訊網。

公司第八屆董事會第二十一次會議審議的有關議案及相關事項》發表

了獨立意見，具體內容詳見2022年7月9日的巨潮資訊網。

公司第八屆董事會第二十二次會議審議的有關議案及相關事項》發表

了獨立意見，具體內容詳見2022年8月23日的巨潮資訊網。

于公司第八屆董事會第二十五次會議審議的有關議案及相關事項》發

表了獨立意見，具體內容詳見2022年12月29的巨潮資訊網。

  三、董事會專門委員會履職情況

審核通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行委托理財的議

案》等并將上述議案提交董事會審議。

員會審核2021年年度財務會計報告及涉及年報的相關事項、2022年第

一季度財務報告、2022年半年度財務報告、2022年第三季度財務報告。

考核委員會對公司2021年度所披露的董事、監事及高管人員薪酬情況

進行審核并發表審核意見。審核通過《金陵藥業股份有限公司職業經

理人薪酬管理辦法（試行）》

            《金陵藥業股份有限公司職業經理人績效

考核管理辦法（試行）》等并提交董事會審議。

審核通過提名張群洪為第八屆非獨立董事并將上述議案提交董事會

審議。提名委員會審核通過調整張寧的總裁助理職務；聘任陳海為執

行總裁、聘任奚震新為總裁助理，并將上述議案提交董事會審議。

  四、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作

產經營狀況、管理和內部控制等制度的建設、董事會決議執行情況等，

定期聽取公司有關人員的匯報，實時了解公司的動態。本人認真遵守

公司制定的《獨立董事工作制度》，忠實履行職責，審議會議提案時，

以中小股東的利益為原則，從專業角度出發，對重要事項均進行必要

的核實后，方才做出獨立、客觀、公正的判斷，對公司的經營決策、

規范發展起到了良好的監督和指導作用。

法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權

益等內容的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力，

形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。本人在履行獨立董事的

職責過程中，公司董事會、公司經營層和相關工作人員給予了積極有

效的配合和支持，本人在此表示感謝。

規章和《公司章程》的規定和要求，履行獨立董事的義務。為保證董

事會的獨立和公正，增強董事會的透明度，維護中小股東的合法權益

不受侵害，本人將利用自己的專業知識和經驗為公司發展提供更多有

建設性的建議，為公司的規范運作和長遠發展做出自身的貢獻。

                 獨立董事：

                         高燕萍

                    二〇二三年三月二十二日

           金陵藥業股份有限公司

         獨立董事2022年度述職報告

各位股東及代表：

開的公司第八屆董事會第一次會議選舉本人擔任董事會審計委員會

的召集人，以及董事會薪酬與考核委員會委員和提名委員會委員。

章程》和《獨立董事工作制度》的有關規定，本人忠實履行了獨立董

事的職責，積極出席股東大會和董事會會議，認真審議董事會各項議

案，在客觀公正的基礎上對相關事項發表了事前認可和獨立意見。按

照中國證監會發布的《上市公司獨立董事規則》的有關要求，現將

  一、出席董事會的情況

第十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十

四、二十五次會議，本人均親自出席，未發生委托他人出席和缺席的

情況。2022年度本人對提交董事會審議表決的所有議案全部投了贊成

票，沒有反對、棄權的情形。

  二、2022年度發表獨立意見的情況

激勵對象首次授予限制性股票》發表了獨立意見，具體內容詳見2022

年1月29日的巨潮資訊網。

司第八屆董事會第十八次會議審議的有關議案及相關事項》發表了獨

立意見，具體內容詳見2022年3月29日的巨潮資訊網。

公司第八屆董事會第二十一次會議審議的有關議案及相關事項》發表

了獨立意見，具體內容詳見2022年7月9日的巨潮資訊網。

公司第八屆董事會第二十二次會議審議的有關議案及相關事項》發表

了獨立意見，具體內容詳見2022年8月23日的巨潮資訊網。

于公司第八屆董事會第二十五次會議審議的有關議案及相關事項》發

表了獨立意見，具體內容詳見2022年12月29的巨潮資訊網。

  三、董事會專門委員會履職情況

員會審核2021年年度財務會計報告及涉及年報的相關事項、2022年第

一季度財務報告、2022年半年度財務報告、2022年第三季度財務報告。

考核委員會對公司2021年度所披露的董事、監事及高管人員薪酬情況

進行審核并發表審核意見。審核通過《金陵藥業股份有限公司職業經

理人薪酬管理辦法（試行）》

            《金陵藥業股份有限公司職業經理人績效

考核管理辦法（試行）》等并提交董事會審議。

審核通過提名張群洪為第八屆非獨立董事并將上述議案提交董事會

審議。提名委員會審核通過調整張寧的總裁助理職務；聘任陳海為執

行總裁、聘任奚震新為總裁助理，并將上述議案提交董事會審議。

  四、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作

產經營狀況、管理和內部控制等制度的建設、董事會決議執行情況等，

定期聽取公司有關人員的匯報，實時了解公司的動態。本人認真遵守

公司制定的《獨立董事工作制度》，忠實履行職責，審議會議提案時，

以中小股東的利益為原則，從專業角度出發，對重要事項均進行必要

的核實后，方才做出獨立、客觀、公正的判斷，對公司的經營決策、

規范發展起到了良好的監督和指導作用。

法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權

益等內容的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力，

形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。本人在履行獨立董事的

職責過程中，公司董事會、公司經營層和相關工作人員給予了積極有

效的配合和支持，本人在此表示感謝。

規章和《公司章程》的規定和要求，履行獨立董事的義務。為保證董

事會的獨立和公正，增強董事會的透明度，維護中小股東的合法權益

不受侵害，本人將利用自己的專業知識和經驗為公司發展提供更多有

建設性的建議，為公司的規范運作和長遠發展做出自身的貢獻。

                獨立董事：

                        沈永建

                  二〇二三年三月二十二日

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