人福醫藥: 人福醫藥第十屆監事會第十八次會議決議公告

證券代碼：600079     證券簡稱：人福醫藥        編號：臨 2023-024 號

               人福醫藥集團股份公司

         第十屆監事會第十八次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

             特 別 提 示

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

 擔法律責任。

  人福醫藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫藥”或“公司”）第十屆監事會第十

八次會議于 2023 年 3 月 22 日（星期三）上午 9:00 在公司會議室以現場結合通訊表決

方式召開，會議通知已于 2023 年 3 月 12 日通過郵件的方式送達各位監事。會議應到

監事五名，參加現場表決的監事四名，監事杜越新以通訊方式進行表決。

  本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公

司章程》的規定，會議由監事長杜越新先生主持，會議審議并全票通過了以下議案：

     議案一、公司《2022年度監事會工作報告》

  表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

  具體情況詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的有關內

容。

     議案二、公司《2022年度內部控制評價報告》

  監事會已審閱公司《2022年度內部控制評價報告》，認為該報告符合《企業內部

控制規范》等法律法規，全面、真實、準確反映了公司內部控制實際情況。

  公司《2022年度內部控制評價報告》及會計師事務所出具的《內部控制審計報告》

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的有關內容。

  表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

     議案三、公司《2022年年度財務決算報告》及《2023年年度財務預算報告》

  表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

     議案四、公司《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》

  表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

  公司《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》詳見公司同日披露于上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）的有關內容。

     議案五、公司2022年年度利潤分配預案

  監事會認為，公司擬定的2022年度利潤分配預案充分考慮了公司經營業績現狀、

未來經營資金需求等各項因素，相關決策程序符合有關法律法規及《公司章程》《未

來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃》的相關規定，有利于公司的持續穩定發展，

同時兼顧全體股東利益，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況，同意將

該預案提交公司股東大會進行審議。

  表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

  具體情況詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《人福

醫藥集團股份公司2022年年度利潤分配預案公告》。

     議案六、關于確認公司2023年度監事薪酬的預案

  根據相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，同時結合公司所處

行業和地區的薪酬水平、年度經營狀況及公司監事在公司的任職崗位及工作繁簡程

度，監事會提出公司監事薪酬方案，具體如下：

  （1）在公司兼任其他職務的監事，依據其與公司簽署的相關合同、按照其在公

司的實際工作崗位及工作內容領取薪酬，監事津貼按人民幣500元/月發放；

  （2）未在公司任職的監事，津貼為人民幣10萬元/年（稅前），并不再從公司領

取其它薪酬或享有其它福利待遇，監事津貼按月度發放。

  表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

     議案七、審議公司《關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的

議案

  公司監事會已審閱《關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，

認為公司募集資金的管理和使用符合相關規定和公司《募集資金使用管理辦法》的要

求。

  表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

  具體情況詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《人福

醫藥集團股份公司關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

     議案八、關于公司發行股份購買資產事項2022年度業績承諾完成情況的議案

  監事會認為：大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于宜昌人福藥業有

限責任公司2022年度業績完成情況的專項說明的審核報告》內容真實、數據準確，完

整、客觀地反映了宜昌人福藥業有限責任公司2022年度的業績完成情況。董事會審議

程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。

  表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

  議案九、關于公司發行股份購買資產事項之標的減值測試報告的議案

  監事會認為：公司本次發行股份購買資產事項之標的減值測試程序符合相關法律

法規的規定，公允客觀的反映了標的資產的資產狀況，同意發行股份購買資產事項之

標的資產2022年末減值測試報告：截至2022年12月31日，公司發行股份購買資產之標

的資產未發生減值。

  表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

  具體情況詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《人福

醫藥集團股份公司關于發行股份購買資產之標的資產減值測試結果的公告》。

  議案十、關于注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份并減少注冊資本的預案

  公司擬對公司回購專用證券賬戶中剩余股份57,834股進行注銷。監事會認為：公

司本次注銷回購股份符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管

指引第7號——回購股份》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的有關規定，

本次注銷回購股份不會對公司的未來發展產生重大影響，不存在損害公司及全體股東

利益的情形。

  表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

  具體情況詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《人福

醫藥集團股份公司關于擬注銷公司回購專用證券賬戶剩余股份并減少注冊資本的公

告》。

  議案十一、關于修訂公司《監事會議事規則》部分條款的預案

  監事會認為本次《監事會議事規則》的修訂符合《公司法》《證券法》和《上海

證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及規范性文件和《公司章程》的有關規定，

符合公司和全體股東的利益，同意將該議案提交公司股東大會進行審議。

  表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

  具體情況詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的有關內

容。

 以上第一項、第三項至第六項預案、第十項、第十一項預案尚需提請公司2022年

年度股東大會進一步審議。

 特此公告。

                      人福醫藥集團股份公司監事會

                       二〇二三年三月二十四日

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