【新視野】*ST和佳: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

  證券代碼：300273      證券簡稱：和佳醫療          編號：2022-154

             珠海和佳醫療設備股份有限公司

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、本次股東大會召開的基本情況

定召開 2023 年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 15:00

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為

易所互聯網系統投票的具體時間為2023年1月16日上午9:15至15:00。

決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統

向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統

行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一

股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

   （1）截至股權登記日2023年1月9日（星期一）下午收市時，在中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股

東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人

可以不必是公司的股東。

  （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的見證律師及相關人員。

  二、本次股東大會審議事項

                                       備注

 提案編碼            提案名稱

                                 該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

  上述會議審議的議案分別經2022年12月30日召開的公司第六屆董事會第一

次會議、第六屆監事會第一次會議審議通過，內容詳見2022年12月30日在中國證

監會創業板指定信息披露網站上發布的相關公告。

  三、會議登記辦法

資者關系部辦公室；

  （1） 法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表

人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應

持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托

書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

  （2） 自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股

東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人

身份證辦理登記手續；

  （3） 異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股

東登記表》

    （附件一），以便登記確認。傳真在 2023 年 1 月 13 日 17:00 前送達公

司投資者關系部辦公室。

  來信請寄：珠海市香洲區寶盛路 5 號和佳醫學工業園一期綜合辦公樓，投資

者關系部辦公室。

  郵編：519030（信封請注明“股東大會”字樣）。

  不接受電話登記。

前半小時到會場辦理登記手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  說明在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見

附件三。

  五、其他注意事項

  聯系人：張曉菁、王靜

  聯系電話：0756-8819330、8686333   傳真：0756-8686077

  通訊地址：珠海市香洲區寶盛路 5 號和佳醫學工業園一期綜合辦公樓，投資

者關系部辦公室，郵編：519030

  六、備查文件

  特此公告。

  附件一：《參會股東登記表》

  附件二：《授權委托書》

  附件三：《參加網絡投票的具體操作流程》

                          珠海和佳醫療設備股份有限公司董事會

附件一

           珠海和佳醫療設備股份有限公司

姓名或名稱             身份證號碼

股東賬號               持股數量

聯系電話               電子郵箱

聯系地址                郵編

是否本人

                    備注

 參加

 附件二

               珠海和佳醫療設備股份有限公司

    本人（本公司）作為珠海和佳醫療設備股份有限公司股東，茲委托_____先

 生/女士全權代表本人/本公司，出席于 2023 年 1 月 16 日在廣東省珠海市召開

 的珠海和佳醫療設備股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，代表本人/公

 司簽署此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權：

 （說明：本次會議議案的表決，請以在同意、反對、棄權的方框中打“√”為準，每一議案

 限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號、同時填多項或不填的視同棄

 權統計。若無明確指示，代理人可自行投票。）

                             備注      同意   反對   棄權

 提案編碼           提案名稱        該列打勾的欄

                             目可以投票

非累積投票提案

 委托人姓名及簽章：

 委托人身份證號或營業執照號碼：

 委托人持有股數：                委托人股東賬號：

 受托人簽名：                  受托人身份證號碼：

 委托期限：至 2023 年第一次臨時股東大會會議結束。

 委托日期：     年   月   日

 注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

附件三：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

佳投票”。

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統投票。

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標簽： 臨時股東大會