速遞！博敏電子: 博敏電子2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603936        證券簡稱：博敏電子        公告編號：臨 2022-078

               博敏電子股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 30 日

(二)    股東大會召開的地點：廣東省梅州市經濟開發試驗區東升工業園 B 區公

    司一樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長徐緩先生主持，會議以現場投票與

網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、

《公司章程》等有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  次股東大會。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                棄權

 股東類型                   比例                 比例                比例

             票數                  票數                票數

                        （%）                （%）            （%）

      A股   161,286,819 99.9379   99,600   0.0617    500   0.0004

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                棄權

 股東類型

             票數         比例       票數        比例      票數        比例

                     （%）                （%）            （%）

  A股    161,286,819 99.9379   99,600   0.0617    500   0.0004

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                 反對                棄權

 股東類型                比例                 比例                比例

           票數                 票數                票數

                     （%）                （%）            （%）

  A股    161,286,819 99.9379   99,600   0.0617    500   0.0004

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                 反對                棄權

 股東類型                比例                 比例                比例

           票數                 票數                票數

                     （%）                （%）            （%）

  A股    161,286,819 99.9379   99,600   0.0617    500   0.0004

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

                                   比例               比例                 比例

                      票數                  票數                 票數

                                   （%）              （%）               （%）

            A股     161,286,819 99.9379    99,600   0.0617     500     0.0004

        審議結果：通過

      表決情況：

                         同意                    反對                 棄權

       股東類型                                         比例                 比例

                    票數         比例（%）      票數                 票數

                                                    （%）               （%）

        A股       161,286,819    99.9379   99,600   0.0617     500     0.0004

      (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                               同意                       反對                      棄權

議案

       議案名稱                                                  比例                      比例

序號                      票數          比例（%）          票數                    票數

                                                             （%）                     （%）

     關于公司續聘會計

     師事務所的議案

      (三)    關于議案表決的有關情況說明

         本次股東大會審議的第 2-4 項議案均為特別決議議案，上述議案已獲得參與

      現場和網絡投票的股東（含股東代表）所持有效表決權股份總數的三分之二以上

      通過。其余議案均為普通決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的股東（含股東

      代表）所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。

      三、     律師見證情況

律師：沈琦雨、李翼

  受新冠疫情的影響，廣東信達律師事務所沈琦雨律師及李翼律師通過視頻方

式對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。信達律師認為：公司本次臨時

股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                   《上市公司股東大會規則》、

                               《上市公

司治理準則》等法律、法規及規范性文件的規定，亦符合現行《公司章程》的有

關規定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表

決程序合法，會議形成的《博敏電子股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會

決議》合法、有效。

  會法律意見書。

                        博敏電子股份有限公司董事會

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標簽： 博敏電子 臨時股東大會