全球熱頭條丨四川九洲: 獨立董事關于第十二屆董事會2022年度第五次會議相關議案的事前認可及獨立意見

     四川九洲電器股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

   關于公司第十二屆董事會 2022 年度第五次會議

       相關議案的事前認可及獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治

理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司獨立董事

工作制度》的有關規定，作為公司獨立董事，本著實事求是、認

真負責的工作態度，基于獨立判斷的立場，現就公司第十二屆董

事會 2022 年度第五次會議審議的有關事項發表如下獨立意見：

  一、關于增補獨立董事的獨立意見

司法》、《公司章程》等相關規定的不得擔任公司董事的情形，

亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，

不存在被深圳證券交易所認定為不適合擔任公司董事的情形，最

近三十六個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證

券交易所公開譴責或三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司

法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未

有明確結論的情形，不屬于失信被執行人。上述人員的任職資格

符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——主板上市公司規范運作》等有關規定。

立董事所需的職業素質，能夠勝任公司獨立董事職務。

法律法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

  同意增補劉海月女士為公司第十二屆董事會獨立董事候選

人，并提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、關于聘任副總經理、總會計師的獨立意見

司法》、《公司章程》等相關規定的不得擔任公司高管的情形，

亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除等現象，

王睿先生任職資格符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關規定。

所聘崗位職責的要求。

法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。同意聘任王睿先

生為公司副總經理、總會計師，任期自本次董事會審議通過之日

起至本屆董事會屆滿之日止。

  三、關于聘任副總經理的獨立意見

司法》、《公司章程》等相關規定的不得擔任公司高管的情形，

亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，

未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處

分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中

國證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形；吳正先生任職資格

符合《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——主板上市公司規范運作》等有關規定。

所聘崗位職責的要求。

法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。同意聘任吳正先

生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董

事會屆滿之日止。

  四、關于公司 2023 年度日常關聯交易預計情況的事前認可

及獨立意見

情況和市場需求進行的初步判斷，因此與實際發生情況存在一定

的差異，存在的差異主要是公司子公司業務需求降低、采購需求

下降，減少了與關聯方的采購和銷售。

務經營范圍，關聯方均依法存續且生產經營正常，其經營狀況、

財務狀況和資信情況良好，根據其歷年實際履約情況分析，均有

較強的履約能力，不會給公司的生產經營帶來風險。關聯交易定

價均采用市場價格，充分體現了公平、公允的原則，不會對公司

及公司非關聯股東造成不利影響和損失，符合公司及全體股東的

最大利益。

易的實際發生過程中嚴格按照有關法律、行政法規和公司相關規

章制度履行決策程序和信息披露義務，切實維護公司投資者特別

是廣大中小投資者的利益。

律、行政法規和公司章程的有關規定。

  因此，一致同意 2023 年度日常關聯交易預計事項，并同意

提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  五、關于預計 2023 年度使用自有閑置資金購買理財產品的

獨立意見

  在不影響公司正常經營活動的情況下，公司擬使用額度不超

過 7.5 億元人民幣的閑置自有資金購買銀行、證券公司等金融機

構的短期低風險的理財產品，有利于提高資金的使用效率，增加

公司收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的

情形，符合公司全體股東利益；公司本次使用閑置自有資金購買

理財產品的決策程序符合《公司章程》、《對外投資管理辦法》

等有關規定。因此，一致同意使用自有閑置資金購買理財產品事

項。

  六、關于公司 2023 年度為控股子公司提供擔保額度的獨立

意見

  經審閱，我們認為，公司本次擔保事項是為了滿足控股子公

司正常生產經營的需要，不會對公司的正常運作和業務發展造成

不良影響。本次擔保對象為公司納入合并報表范圍內的控股子公

司，其經營情況穩定。該擔保事項符合相關規定，其審議程序合

法、有效，不存在損害公司及股東的利益的情形。因此，我們一

致同意公司上述擔保事項。

            獨立董事：馮建 黃寰 徐銳敏

            四川九洲電器股份有限公司董事會

               二○二二年十二月三十一日

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標簽： 獨立董事 四川九洲