天天亮點！蜀道裝備: 第四屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：300540           證券簡稱：蜀道裝備          公告編號：2022-072

              四川蜀道裝備科技股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

  載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   四川蜀道裝備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于

郵件等方式發出會議通知及相關材料。本次會議由董事長羅曉勇主持，應到董事 9 人，

實到董事 9 人，公司高級管理人員及監事列席了本次會議。本次會議的召集程序、議事

規則、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

有限公司增資的議案》

   為落實公司戰略發展規劃，增強全資子公司成都深冷科技有限公司（簡稱“深冷科

技”）的資產實力和市場競爭力，董事會同意公司向深冷科技以“實物資產增資，未分

配利潤、盈余公積、資本公積轉增資本，現金增資”組合的方式增加注冊資本人民幣

 公司董事會戰略委員會發表了同意的審核意見，具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

行）>的議案》

   《四川蜀道裝備科技股份有限公司<全面風險管理辦法（試行）>》詳見同日刊登于

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   三、備查文件

特此公告。

                     四川蜀道裝備科技股份有限公司

                         董   事   會

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