天安新材: 天安新材2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603725         證券簡稱：天安新材       公告編號：2022-092

(資料圖片)

            廣東天安新材料股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 30 日

(二)    股東大會召開的地點：佛山市禪城區南莊鎮梧村工業區公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                  41.4463

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本公司 2022 年第二次臨時股東大會由公司董事會召集，公司董事長吳啟超先生

主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型               同意                 反對                 棄權

                  票數        比例       票數        比例       票數        比例

                            （%）                （%）                （%）

      A股      86,113,012    100.00        0         0        0         0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱           同意       反對        棄權

 序號                    票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       交易合同之補

       充協議》暨關聯

       交易的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

無

三、     律師見證情況

律師：俞鋮、洪長生

公司 2022 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人

員資格、會議表決程序及表決結果，均符合《公司法》、 《上市公司股東大會規則》

等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的

決議合法有效。

特此公告。

                    廣東天安新材料股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會