天天看熱訊：運機集團: 獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

 四川省自貢運輸機械集團股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

   關于第四屆董事會第十三次會議相關事項

           的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《上市公司

自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法

規、規范性文件以及《公司章程》等有關規定，我們作為四

川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，經認真審閱公司第四屆董事會第十三次會議的

相關議案及資料后，基于獨立判斷立場，發表獨立意見如下：

  一、關于使用閑置募集資金進行現金管理的獨立意見

  公司及子公司在不影響募投項目正常建設、保證募集資

金安全的前提下，合理使用暫時閑置募集資金用于購買安全

性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品，有利于

提高募集資金使用效率，增加資金收益，更好的實現公司資

金的保值增值，使公司和股東利益最大化。不存在變相改變

募集資金用途的行為，也不存在損害公司及全體股東尤其是

中小股東利益的情形。公司及子公司本次使用閑置募集資金

進行現金管理符合《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募

集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司

規范運作指引》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關

規定。

    同意公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進

行現金管理。

    二、關于在關聯銀行開展現金管理業務的獨立意見

    公司使用部分閑置募集資金在關聯銀行自貢銀行股份

有限公司購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存

款類產品，符合公司實際需要，有利于提高募集資金使用效

率，增加閑置募集資金收益，更好的實現公司資金的保值增

值，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，

不會對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性，也不存在

損害公司及股東利益的情形。公司審議上述議案時，關聯董

事吳友華先生依法予以了回避，會議的審議和表決程序、表

決結果合法、合規、有效。我們對此事項發表同意的獨立意

見，并同意將上述事項提交公司股東大會審議。

    三、關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的獨立意

見

    公司及子公司在確保正常生產經營的資金需求和資金

安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣 1.5 億元的閑置

自有資金進行現金管理，有利于在控制風險的前提下提高資

金使用效率，增加公司收益，符合公司及全體股東的利益，

不存在損害全體股東尤其是中小股東的合法權益的情形。公

司及子公司本次使用閑置自有資金進行現金管理的決策程

序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

等相關規定。綜上，我們同意公司及子公司在審批額度及期

限內使用閑置自有資金進行現金管理，在上述額度及期限內

資金可循環滾動使用，并同意將本議案提交公司股東大會審

議。

     四、關于會計政策變更的獨立意見

  本次會計政策變更是公司根據財政部《關于印發〈企業

會計準則解釋第 15 號〉的通知》（財會〔2021〕35 號）進

行的相應變更，變更會計政策能夠客觀、公允地反映公司財

務狀況、經營成果和現金流量情況。相關決策程序符合有關

法律法規和《公司章程》等的規定，不存在損害公司及股東

利益的情形。因此，我們一致同意本次會計政策變更。

     五、關于公司 2023 年度日常關聯交易額度預計的獨立

意見

  公司對 2023 年度日常關聯交易額度的預計，是基于公

司實際發展需要，有助于保持公司生產經營穩定，遵循“公

平、公正、公開”的市場交易原則，定價公允合理，不存在

損害公司及股東權益的情形，公司不會對關聯方產生依賴，

也不會影響公司的獨立性。公司董事會審議上述關聯交易事

項的表決程序符合相關法律法規及《公司章程》等的規定，

關聯董事在審議該事項時回避了表決，決策程序合法有效。

我們對此事項發表同意的獨立意見，并同意將其提交公司股

東大會審議。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，為《四川省自貢運輸機械集團股份有限

公司獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的

獨立意見》之簽字頁）

唐稼松（簽字）

宋偉剛（簽字）

張紅偉（簽字）

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標簽： 獨立董事