深城交: 獨立董事關于第一屆董事會第二十四次臨時會議相關事項的獨立意見

  深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司

獨立董事關于第一屆董事會第二十四次臨時會議相關事項

(資料圖片)

          的獨立意見

  深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司（以下簡稱“公司 ”）于

交易所創業板股票上市規則》

            （2020 年 12 月修訂）

                          《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件以及

《深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章

程”）及《獨立董事工作細則》等相關規定，我們作為公司的獨立董事，認真審

閱了董事會提供的相關資料，本著對公司及全體股東負責的態度，基于獨立判斷

的立場,本著獨立性、客觀性、公正性的原則，現對相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于公司董事會非獨立董事換屆選舉的獨立意見

  經審閱 4 名非獨立董事候選人的簡歷及相關文件，我們認為：

不得擔任公司董事的情形，不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的

情況，也未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒，均具備擔任公司

董事的資格和能力。

等法律法規的相關規定，提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、職業經

歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的，并已征得被提名人本人同意，提名合

法有效。

  基于以上審查結果，我們同意提名陳陽升先生、林濤先生、呂國林女士、黎

木平先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。

  二、關于公司董事會獨立董事換屆選舉的獨立意見

  經審閱3名獨立董事候選人的履歷及相關文件，我們認為：

不得擔任公司獨立董事的情形，不存在被證監會確定為市場禁入者且期限尚未解

除的情況，也未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒，均具備擔任

公司獨立董事的資格和能力。

法律法規的相關規定，提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、職業經歷

和專業素養等綜合情況的基礎上進行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法

有效。

  基于以上審查結果，我們同意提名潘同文先生、彭萬紅先生、涂子沛先生為

公司第二屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事候選人均已按照中國證券監督

管理委員會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證

書，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需報經深圳證券交易所備案審核無異

議后，方可提交股東大會進行表決。

  三、關于公司第二屆董事會及監事會董事、監事津貼方案的獨立意見

  公司第一屆董事會及監事會任期即將屆滿，第二屆董事會及監事會的換屆工

作已進入實質推進階段，公司董事會薪酬與考核委員會向董事會提交公司第二屆

董事會及監事會關于董事、監事津貼的方案。經審閱相關材料，獨立董事認為該

方案借鑒了其他可比公司的做法，且符合公司業務發展規模及所在地區的經濟水

平。該方案可進一步提升獨立董事的履職保障，不存在損害公司及股東利益的情

形，且有關程序符合相關法律、法規及 公司章程等規定。因此，獨立董事同意

該方案，并同意將《關于公司董事、監事津貼的議案》提交股東大會審議。

                   獨立董事：潘同文、彭萬紅、涂子沛

                         二〇二二年十二月八日

查看原文公告

標簽： 獨立董事