環球新資訊：精研科技: 第三屆監事會第十五次會議決議公告

證券代碼：300709    證券簡稱：精研科技        公告編號：2022-114

              江蘇精研科技股份有限公司

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

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假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

式送達至各位監事，通知中列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。

“公司”）會議室，以現場會議方式召開。

未有缺席會議監事。

法規和《公司章程》的有關規定。

  二、監事會會議審議情況

  會議審議并通過了如下議案：

  監事會認為：被擔保方作為公司的子公司，經營情況正常，擔保風險可控；

本次擔保是為了滿足子公司日常經營和發展的需要，可以提高資金使用效率，不

會對公司正常經營和業務發展產生不良影響，符合相關法律法規及規范性文件

的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。本議案尚需提交公司股東大會

審議。

  《關于為子公司提供擔保的公告》具體內容詳見中國證監會指定創業板信息

披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   監事會認為：公司開展匯率風險管理相關的金融衍生品交易業務，可以有效

降低匯率波動對公司經營的影響，保持公司相對穩定的利潤水平，不存在損害公

司及所有股東利益的情形，事項決策和審議程序合法、合規，同意公司開展最高

額度不超過（含）4 億美元的金融衍生品交易業務。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。本議案尚需提交公司股東大會

審議。

   《關于公司 2023 年度金融衍生品交易計劃的公告》具體內容詳見中國證監

會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   監事會認為：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，符合《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

等有關規定，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，不影響募集資金項目建

設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東

的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法、

合規。同意公司使用不超過 4,000 萬元（含）人民幣的閑置募集資金進行現金管

理。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》具體內容詳見中國證監

會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告。

                               江蘇精研科技股份有限公司監事會

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