全球新消息丨洪都航空: 江西洪都航空工業股份有限公司第七屆董事會第十三次臨時會議決議公告

證券代碼：600316   證券簡稱：洪都航空   編號：2022-033

  江西洪都航空工業股份有限公司

第七屆董事會第十三次臨時會議決議公告

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

    江西洪都航空工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）

于 2022 年 11 月 30 日以書面及電子郵件方式向全體董事發

出召開第七屆董事會第十三次臨時會議的通知。會議于 2022

年 12 月 7 日以書面及通訊表決的方式召開。

    本次董事會會議應有 9 名董事參加，實際參加會議董事

和《公司章程》的規定，經與會董事認真審議，通過決議如

下：

    一、關于對子公司江西長江通用航空有限公司以公開掛

牌方式實施增資擴股引入意向投資方暨變更增資金額的議

案

    表決結果：贊成票 9 票 反對票 0 票 棄權票 0 票。

    具體內容請參見公司同日發布的《關于對子公司江西長

江通用航空有限公司以公開掛牌方式實施增資擴股引入意

向投資方暨變更增資金額的公告》

    二、關于簽訂《房屋征收補償協議書》暨資產處置的議

案

    表決結果：贊成票 9 票 反對票 0 票 棄權票 0 票。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    具體內容請參見公司同日發布的《關于簽訂<房屋征收

補償協議書>暨資產處置的公告》

              。

    三、關于某產品改型的議案

    表決結果：贊成票 9 票 反對票 0 票 棄權票 0 票。

    四、關于修訂《公司股東大會議事規則》的議案

    表決結果：贊成票 9 票 反對票 0 票 棄權票 0 票。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    具體內容請參見公司同日發布的《江西洪都工業股份有

限公司關于修訂公司部分規則的公告》。

    五、關于修訂《公司董事會議事規則》的議案

    表決結果：贊成票 9 票 反對票 0 票 棄權票 0 票。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    具體內容請參見公司同日發布的《江西洪都工業股份有

限公司關于修訂公司部分規則的公告》。

    六、關于修訂《公司獨立董事工作規則》的議案

    表決結果：贊成票 9 票 反對票 0 票 棄權票 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容請參見公司同日發布的《江西洪都工業股份有

限公司關于修訂公司部分規則的公告》。

  七、關于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案

  表決結果：贊成票 9 票 反對票 0 票 棄權票 0 票。

  具體內容請參見公司同日發布的《江西洪都航空工業股

份有限公司關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》

                            。

  特此公告。

               江西洪都航空工業股份有限公司

                          董事會

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標簽： 洪都航空 股份有限公司