短訊！天賜材料: 關于召開2022年第六次臨時股東大會的提示性公告

                                    天賜材料（002709）

(相關資料圖)

證券代碼：002709     證券簡稱：天賜材料          公告編號：2022-187

轉債代碼：127073     轉債簡稱：天賜轉債

           廣州天賜高新材料股份有限公司

   關于召開 2022 年第六次臨時股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年11月23日召開

的第五屆董事會第四十三次會議審議通過了《關于召開2022年第六次臨時股東大

會的議案》，決定于2022年12月12日（星期一）召開2022年第六次臨時股東大會，

并于2022年11月25日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》

和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2022年第六次

臨時股東大會通知的公告》

           （2022-184）?，F將召開本次股東大會的有關安排提示

如下：

  一、召開會議的基本情況

年 11 月 23 日召開，審議通過了《關于召開 2022 年第六次臨時股東大會的議案》。

和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章

程》的相關規定。

  （1）現場會議召開時間：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:30

  （2）網絡投票時間為：

  通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 12 月 12

                                            天賜材料（002709）

日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 12

月 12 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 12 日下午 15:00 的任意時間。

開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網

絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的

交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

   同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現

重復表決的以第一次投票結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權登記日 2022 年 12 月 6 日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師。

二樓培訓廳

   二、會議審議事項

   （一） 會議審議的提案

                                                           備注

議案編碼                       議案名稱                       該列打勾的欄目可

                                                        以投票

非累積投票

提案

         《關于公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股

         份有限公司的議案》

                                    天賜材料（002709）

         《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理與本次發

         行 GDR 并在瑞士證券交易所上市有關事項的議案》

         《關于公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方

         案的議案》

         《關于修訂公司 GDR 上市后適用<廣州天賜高新材料股份有限公司

         章程>及其附件的議案》

         《關于修訂公司 GDR 上市后適用<廣州天賜高新材料股份有限公司

         監事會議事規則>的議案》

         《關于投保董事、監事及高級管理人員等人員責任及招股說明書責

         任保險的議案》

  （二）提案審議及披露情況

  上述議案中，議案 1 至議案 8、議案 11 至議案 14 已經公司第五屆董事會第

四十三次會議審議通過；議案 1 至議案 5、議案 7、議案 9、議案 11 至議案 12

已經公司第五屆監事會第三十五次會議審議通過；議案 10 由于本次投保對象包

含全體董事、監事，董事會及監事會全體成員回避表決，本議案直接提交公司股

東大會審議。以上各項具體內容詳見公司 2022 年 11 月 25 日在《證券時報》

                                         《中

國證券報》

    《上海證券報》

          《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的相關公告。

  上述議案 11 至議案 14 為普通決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股

東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。議案 1 至議案 10 為特別決議事項，需

                                      天賜材料（002709）

經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

  根據《上市公司股東大會規則》的規定，議案 1 至議案 12 屬于涉及影響中

小投資者利益的重大事項，應對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、

上市公司董事、監事、高級管理人員；2、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股

東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

  三、現場股東大會會議登記方法

  （1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，

須持股票賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書和本人有效

身份證件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權委托書（請見

附件 2）、營業執照復印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶卡辦

理登記。

  （2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證

件、股票賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人須持

代理人有效身份證件、書面授權委托書（請見附件 2）、委托人股票賬戶卡、委

托人有效身份證件辦理登記。

  （3）擬出席本次會議的股東須憑以上有關證件及經填寫的登記表（請見附

件 3）采取直接送達、電子郵件、信函或傳真送達方式于規定的登記時間內進行

確認登記。上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法

人股東登記材料復印件須加蓋公章。

  （4）出席會議時請股東出示登記證明材料原件。

證券法務部

  采用信函方式登記的，信函請寄至：廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路

“2022 年第六次臨時股東大會”字樣。

                                   天賜材料（002709）

  聯 系 人： 韓恒   盧小翠

  聯系電話：020-66608666

  聯系傳真：020-66608668

  聯系郵箱：IR@tinci.com

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作流程

詳見附件 1。

  五、備查文件：

   特此公告。

   附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

   附件 2：授權委托書

   附件 3：2022 年第六次臨時股東大會會議登記表

                       廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

                                       天賜材料（002709）

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

權。

與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，

再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決

的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總提案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

年 12 月 12 日下午 15:00 的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

                                     天賜材料（002709）

附件2：

               廣州天賜高新材料股份有限公司

   茲全權委托         先生（女士）代表本人（本單位）出席廣州天賜高新材

料股份有 限公司 2022 年第六次臨時股東大會，并按如下授權代為行使表決權，

代為簽署本次會議相關文件。其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔 。

   本授權委托書有效期自授權委托書簽署日至本次大會結束。

   一、委托權限

   受托人在會議現場作出投票選擇的權限為：

意見如下：

                                    備注              表決意見

議案編碼               議案名稱            該列打勾的欄

                                             同意      反對    棄權

                                    目可以投票

非累積投

票提案

        《關于公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市

        及轉為境外募集股份有限公司的議案》

        《關于公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市

        方案的議案》

                                   天賜材料（002709）

        《關于公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市

        決議有效期的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士

        上市有關事項的議案》

        《關于公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市

        前滾存利潤分配方案的議案》

        《關于修訂公司 GDR 上市后適用<廣州天賜高新

        材料股份有限公司章程>及其附件的議案》

        《關于修訂公司 GDR 上市后適用<廣州天賜高新

        材料股份有限公司監事會議事規則>的議案》

        《關于投保董事、監事及高級管理人員等人員責

        任及招股說明書責任保險的議案》

表格填寫說明：

對意見的，在“反對”欄中“√”，持棄權意見的，在“棄權”欄中打“√”。

  二、委托人和受托人信息

   ■委托人信息：

   委托人(簽名/蓋章):

   委托人身份證號/營業執照號/其他有效證件號:

   委托人持股性質；

   委托人持股數:

   委托人股東卡賬號:

   ■受托人信息：

   受托人(簽名):

   受托人身份證號碼/其他有效證件號:

                                    年     月       日

                                       天賜材料（002709）

附件 3：

             廣州天賜高新材料股份有限公司

法人股東名稱/自然人股東姓名

股東地址/住所

企業法人營業執照號碼/身份證號碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬號

持股數量（注）

是否委托他人參加

受托人姓名

受托人有效身份證號碼

聯系人姓名

聯系電話

聯系郵箱

聯系傳真

聯系地址與郵編

注：截至本次股權登記日 2022 年 12 月 6 日下午 15:00 交易結束時在中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。

              股東簽字（法人股東蓋章）：

                                 日期：     年    月       日

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標簽： 臨時股東大會 天賜材料