焦點！寶馨科技: 關于擬簽署項目投資協議暨對外投資設立控股子公司的補充公告

證券代碼：002514     證券簡稱：寶馨科技     公告編號：2022-128

              江蘇寶馨科技股份有限公司

(資料圖片)

   關于擬簽署項目投資協議暨對外投資設立控股子公司的

                  補充公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月15日披露了

《關于擬簽署項目投資協議暨對外投資設立控股子公司的公告》（公告編號：

組件、2GW薄片化切片生產線項目，本投資事項尚需提交公司股東大會審議。為

了讓廣大投資者能更好的了解本次交易事項的情況，現補充公告如下：

  一、項目投資背景

  公司基于“新能源+智能制造”的發展戰略及現有的光伏制程設備業務、規

模化生產經驗以及能源領域的客戶資源，確定了以光伏異質結產品生產銷售為核

心，與地方政府合作為保障的經營策略，逐步開始向新能源方向轉型。鄂托克旗

擁有風電、光伏等優質綠電資源，礦產資源富集，具備發展光伏產業的下游電站

消納優勢和上游的原材料礦儲，綜合鄂托克旗招商引資給予的產業扶持、政策優

惠，雙方達成合作，擬共同投建本項目。

  二、擬投建項目相關說明

  本次項目總投資預計約 18.60 億元，擬設立項目公司注冊資本 10 億元，其

中公司或公司指定主體出資 8 億元，占該項目公司股份 80%，本次對外投資的資

金主要來源于公司自有或自籌資金。公司將通過銀行授信解決部分資金，公司及

下屬子公司目前審批的授信額度為 49 億元，實際向金融機構申請且獲批的授信

額度約 9 億元，公司已與廣發銀行蘇州分行、工商銀行蘇州新區支行簽訂了戰略

合作協議，雙方愿意將對方視為自己的重要業務合作伙伴，根據業務發展需要，

建立全面、長期和穩定的合作關系，促進銀企雙方的共同發展與長遠合作。同時，

公司控股股東江蘇捷登智能制造科技有限公司（以下簡稱“江蘇捷登”）將根據

公司實際經營及資金需求情況，為公司提供不超過人民幣 10 億元的無息借款，

具體內容詳見公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《關于控股股東增加對公司提供借

款暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-093），江蘇捷登將以質押其部分股票

獲取資金或以其自有資金及其他方式來為公司用于項目投資提供資金支持。根據

《項目投資協議》約定，若項目進展順利，鄂托克旗人民政府、鄂托克經濟開發

區雙方負責協調當地相關平臺公司或金融機構為本項目提供資金支持。

  關于投建該項目可能存在的風險，公司在 2022 年 11 月 15 日披露的《關于

擬簽署項目投資協議暨對外投資設立控股子公司的公告》

                        （公告編號：2022-124）

“五、3、本次對外投資可能存在的風險”進行了說明。根據項目投資協議約定，

鄂托克旗人民政府、鄂托克經濟開發區將全力支持公司以市場化取得不低于 80

萬噸高純石英礦（開采權），關于高純石英礦開采權可能存在的風險補充說明如

下：

  （1）協議約定的開采權公司能否實際取得尚需得到政府的大力支持，且公

司尚需通過市場化方式（包括但不限于參與公開的競拍流程或整合收購等方式）

獲取，能否成功取得高純石英礦的開采權，尚需后續有關工作的進一步落實，尚

存在重大不確定性。

  （2）本項目部分投資資金來源于公司銀行信貸等途徑，存在由資金籌措、

信貸政策的變化以及融資渠道不暢通而產生的資金未能及時到位的風險。

  （3）協議約定的開采權不代表實際開采規模。

  （4）協議約定僅為開采權的取得，不代表公司目前已具備礦產開采的相關

資金實力及技術儲備。高純石英礦開采屬于光伏行業上游產業鏈，是公司轉型發

展及項目配套的需要，但公司尚未開展過礦產開采業務，暫無相關的專業人員儲

備，對相關技術、產品和市場比較陌生，存在一定的運營風險。

  （5）礦產資源勘察也存在不可預見的風險，包括但不限于如下情形：

  ○

源；

  ○

影響；

  ○

  ○

  ○

  公司將持續關注本項目進展，如后續發生較大變化或取得階段性進展，公司

將嚴格按照相關法律法規、規范性文件的要求，及時履行信息披露義務，敬請廣

大投資者謹慎投資，注意投資風險。

  特此公告。

                       江蘇寶馨科技股份有限公司董事會

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標簽： 項目投資 寶馨科技