浙海德曼: 浙海德曼2022年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688577     證券簡稱：浙海德曼        公告編號：2022-043

        浙江海德曼智能裝備股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 11 月 17 日

（二） 股東大會召開的地點：公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                        5

普通股股東所持有表決權數量                         34,595,283

比例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由董事長高長泉先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結

合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開、表決均符合《公司法》、

                                《公司

章程》、

   《公司股東大會議事規則》及《上市公司股東大會網絡投票工作指引（試

行）》等法律、法規和規范性文件的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

羅鄂湘、宋齊嬰以通訊方式參加了本次會議；

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

登記的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意           反對          棄權

  股東類型                   比例        比例         比例

               票數              票數        票數

                         （%）       （%）        （%）

     普通股   34,595,283    100   0    0    0        0

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意           反對          棄權

  股東類型                   比例        比例         比例

               票數              票數        票數

                         （%）       （%）        （%）

     普通股   34,595,283    100   0    0    0        0

（二） 關于議案表決的有關情況說明

決權的 2/3 以上審議通過。

決權的 1/2 以上審議通過。

三、   律師見證情況

  律師：湯明亮、侯訥敏

  浙海德曼本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會

規則》和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的

表決程序、表決結果合法有效。

  特此公告。

                  浙江海德曼智能裝備股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會