百事通！招商蛇口: 關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：001979        證券簡稱：招商蛇口         公告編號：

                                         【CMSK】2022-135

(相關資料圖)

          招商局蛇口工業區控股股份有限公司

    關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏。

   特別提示：擬現場參加本次股東大會的股東及股東代理人請關注本公告“一、

召開會議的基本情況”中關于疫情防控的相關要求。

   招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會決定召

集 2022 年第三次臨時股東大會。本次股東大會采用現場投票與網絡投票表決相

結合的方式，現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

過了《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有

關法律、法規、規章和公司章程的規定。

   現場會議開始時間：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 2：30

   網絡投票時間：2022 年 12 月 8 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進

行網絡投票的具體時間為：2022 年 12 月 8 日 9:15－9:25,9:30－11:30，13:00

－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 12

月 8 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

網絡投票相結合的方式表決。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形

式的投票平臺，截至 2022 年 12 月 1 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可以在網絡投票時間內通過

上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。

      同一表決權只能選擇現場或網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現

重復表決的以第一次表決為準。

      特別提示：鑒于當前疫情形勢,為避免人員聚集，降低交叉感染和傳播風險，

建議股東及股東代理人優先通過網絡投票方式進行投票；擬現場參加會議的股東

及股東代理人須提前（12 月 7 日 12:00 前）與公司聯系，登記近期個人行程及

健康狀況等防疫信息，未提前登記的股東及股東代理人將無法進入會議現場；股

東及股東代理人進入會場前須履行相關防疫要求，包括但不限于出示粵康碼綠碼、

出示 24 小時內核酸陰性證明、測量體溫、佩戴口罩等（具體防疫要求可能根據

屆時疫情狀況有所調整），不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議

現場。

   參加現場會議的股東及股東代理人須自備口罩，做好往返途中的防疫措施，

遵守深圳市有關疫情防控的相關規定和要求。

   （1）截至 2022 年 12 月 1 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東，可

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

   （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）本公司聘請的律師。

二、會議審議事項

                                      備注

提案

                     提案名稱           該列打勾的欄

編碼

                                    目可以投票

累積投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）

                                   應選人數（3）

                                      人

                                   應選人數（1）

                                      人

非累積投票提案

    說明：

http://www.cninfo.com.cn。

東代表監事 1 人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選

人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以

投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方可通過。

三、會議登記辦法

   （1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照

復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須

持法人授權委托書和出席人身份證。

   （2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受

委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

   （3）異地股東可通過信函或電子郵件方式進行登記。

工作時間除外），12 月 8 日上午 9：00—上午 12:00。

五、參加網絡投票的具體操作流程

    股東通過交易系統進行網絡投票類似于買賣股票，通過互聯網投票系統進

行投票類似于填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件二。

六、投票規則

  公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網

絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。網絡投票包含證券交易

系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現重

復投票將按以下規則處理：1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一

次有效投票結果為準；2、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡

投票為準。

七、會議聯系方式

  電話：（0755）26695281，郵箱：secretariat@cmhk.com

  地址：廣東省深圳市南山區蛇口興華路 6 號南海意庫 3 號樓（郵編：518067）

 聯系人：陳晨、羅希。

八、其它事項

  會議時間半天，與會人員食宿及交通費自理。

  特此通知。

                               招商局蛇口工業區控股股份有限公司

                                     董   事    會

                                二〇二二年十一月十一日

       附件一：

                           授權委托書

         茲委托   先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工業區控股股份

       有限公司 2022 年第三次臨時股東大會并代為行使表決權。

         委托人股票帳號：                  持股數：           股

         委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

         被委托人（簽名）：              被委托人身份證號碼：

         委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

                                          備注    表決意見

提案                                   該列打勾的

編碼                  提案內容                       同 反 棄 備

                                     欄目可以投

                                               意 對 權 注

                                          票

累積投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）

                                      應選人數     填報投給候選

                                      （3）人     人的選舉票數

                                      應選人數     填報投給候選

                                      （1）人     人的選舉票數

非累積投票提案

         附注說明：

  累積投票方式，即股東所持的每一股份擁有與待選董事或者監事人數相同的

表決權，股東擁有的投票權可以集中使用，也可以分開使用；議案 1 選舉非獨立

董事 3 名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×3；議案 2 選舉股東代表監事 1

名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×1。

  累積投票制的選票不設“贊成”、

                “反對”和“棄權”項，您可分別在候選人

姓名后面“填報投給候選人的選舉票數”欄內填寫對應的票數。最低為零，最高

為所擁有的該議案組下最大票數，且不必是投票人股份數的整數倍。如果您在各

候選人姓名后面的空格內用“√”表示，視為您擁有的總票數平均分配給相應候

選人。

  如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

                   可以            不可以

                        委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                        委托日期：二〇二二年   月

附件二：

           招商局蛇口工業區控股股份有限公司股東

                參加網絡投票的操作程序

  本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，在股權登記日登記在冊的

公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投

票。

  一、網絡投票的程序

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁

有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票

數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

     投給候選人的選舉票數                  填報

     對候選人 A 投 X1 票               X1 票

     對候選人 B 投 X2 票               X2 票

          …                       …

         合計              不超過該股東擁有的選舉票數

  （1）選舉非獨立董事（第 1 項提案，采用等額選舉，應選人數為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

  （2）選舉股東代表監事（第 2 項提案，采用等額選舉，應選人數為 1 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1

  股東可以將所擁有的選舉票數在股東代表監事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

  對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2022 年 12 月 8 日下午 3：00。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

   股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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標簽： 臨時股東大會 招商蛇口