【環球新要聞】金達萊: 申港證券股份有限公司關于江西金達萊環保股份有限公司部分募投項目延期的核查意見

                 申港證券股份有限公司

           關于江西金達萊環保股份有限公司

(相關資料圖)

             部分募投項目延期的核查意見

     申港證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為江西金達萊環保股份

有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市的保薦機構，

根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                 《上海證券交易所科創板股票上市規則》

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相

關法律法規要求，對公司部分募投項目延期進行了核查，具體情況如下：

     一、募集資金基本情況

     根據中國證券監督管理委員會《關于同意江西金達萊環保股份有限公司首次

公開發行股票注冊的批復》

           （證監許可〔2020〕2565 號），江西金達萊環保股份

有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票

募集資金 178,296.00 萬元。扣除承銷保薦費用、審計及驗資費用、律師費用、

信息披露費用等發行費用合計人民幣 9,963.89 萬元（不含稅）后，公司本次募

集資金凈額為 168,332.11 萬元。上述募集資金已全部到位，并由中審眾環會計

                       （眾環驗字[2020] 060019

師事務所（特殊普通合伙）驗證，出具了《驗資報告》

號）。

     公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。公司已與保薦機

構及存儲募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確

了各方的權利和義務，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

     二、募集資金投資項目情況

     截至 2022 年 9 月 30 日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集

資金使用情況如下：

                                             單位：萬元

序號        項目名稱     募集資金承諾投   截至 2022 年 9   原計劃達到預定

                         資總額          月 30 日累計投      可使用狀態日期

                                         入金額

        江西金達萊環保股份有限

        公司研發中心建設項目

        江西金達萊環保股份有限

        公司運營中心項目

            合計           100,876.31      38,372.75         —

        三、本次部分募投項目延期的具體情況及原因

        （一）本次部分募投項目延期情況

        公司結合目前募投項目的實際進展情況，在募集資金投資用途及投資規模不

發生變更的情況下，擬對部分募投項目達到預定可使用狀態的時間進行調整，具

體情況如下：

                        原計劃達到預定可使用           調整后達到預定可使用

序號           項目名稱

                            狀態日期                     狀態日期

          江西金達萊環保股份有限

          公司研發中心建設項目

          江西金達萊環保股份有限

          公司運營中心項目

        （二）本次部分募投項目延期的原因

        “江西金達萊環保股份有限公司研發中心建設項目”原定項目建設期為 2 年，

項目內容為新建公司研發大樓，并圍繞水污染治理相關技術開發及應用等研究課

題購置相應的軟硬件研發設備，引進高素質研發人員。公司于 2021 年 7 月取得

建設工程規劃許可證、9 月取得建筑工程施工許可證。2020 年以來，受疫情影

響，項目建設進度有所放緩，尤其 2022 年上半年以來，疫情防控期間，施工人

員作業受限，建筑物料及部分設備到位情況有所延遲，導致該項目進展未達預期。

        “江西金達萊環保股份有限公司運營中心項目”原定項目建設期為 2 年，項目

內容為在全國建立多個區域及省級、縣級運營+營銷網點，并配置相關場地、設

備和人員。受疫情影響，全國多地對人員流動實行了管控，導致公司項目承接及

推進進度放緩；公司業務規模暫未快速擴大，因而該項目實施進度受到影響；此

外，該項目計劃場地投入較大，資本性支出占比較高，結合房地產市場近年形勢，

公司出于謹慎性、穩妥性考慮，對該項目暫時以輕資產及人力資源部分的投入為

主，重資產部分暫未進行投入，導致投入占比較低，項目進展未達預期。

  四、本次部分募投項目延期對公司的影響

  本次部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，僅

涉及項目進度的變化，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會

對募投項目的實施造成實質性影響。本次部分募投項目延期不存在改變或變相改

變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司正常經營活動造成重大不利

影響，符合公司長期發展規劃，符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所

關于上市公司募集資金管理的相關規定。

  五、履行的審議程序

第十次會議，審議并通過《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對部分募

投項目達到預定可使用狀態的時間進行延期。

  本次部分募投項目延期僅涉及項目進度的變化，未改變募投項目的投資內容、

投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性影響。公司獨立董事發

表了明確同意的意見。該事項無需提交股東大會審議。

  六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  本次部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不

會對募投項目的實施造成實質性影響，不會對公司正常經營活動造成重大不利影

響。該事項的決策及審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第

制度》的要求，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司本次

對部分募投項目延期的事項。

  （二）監事會意見

  本次部分募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利

益的情形，不會對公司正常經營活動造成重大不利影響，符合公司長期發展規劃，

決策和審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》等相關法律法規、規章和規范性文件及公司《募集資金管理制度》

的要求，同意本次對部分募投項目延期的事項。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：本次部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際

情況做出的審慎決定，項目的延期未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施

主體，不會對募投項目的實施造成實質性的影響；本次部分募投項目延期不存在

變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；本次部分募投項目延期已經公司

董事會、監事會審議通過，獨立董事已出具了同意意見，履行了必要的決策程序，

符合相關法律、法規、規范性文件的要求。

  綜上，本保薦機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《申港證券股份有限公司關于江西金達萊環保股份有限公司部

分募投項目延期的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人 ：______________   ______________

              王東方            吳晶

                                         申港證券股份有限公司

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