全球播報:開普檢測: 關于召開公司2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：003008               證券簡稱：開普檢測          公告編號：2022-070

                 許昌開普檢測研究院股份有限公司

         關于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的通知

(相關資料圖)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

 性陳述或重大遺漏。

    許昌開普檢測研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十

六次會議審議通過了《關于提請召開許昌開普檢測研究院股份有限公司 2022 年

第三次臨時股東大會的議案》，決定于 2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 14:00

召開公司 2022 年第三次臨時股東大會。現就本次股東大會的相關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

《關于提請召開許昌開普檢測研究院股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會

的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范

性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

    （1）現場會議召開時間：2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 14:00

    （2）網絡投票時間：

    通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2022 年 11 月 28 日 9:15-

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時間為：2022 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件一）

委托他人出席現場會議。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡

投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第二次有效投

票表決結果為準。

  （1）截至 2022 年 11 月 21 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

  二、會議審議事項

                表一：本次股東大會提案編碼表

                                            備注

  提案編碼                 提案名稱               該列打勾的

                                          欄目可以投

                                            票

非累積投票提案

            《關于提名獨立董事候選人及專門委員會委

            員的議案》

  上述議案屬于股東大會普通決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。上述議案已經公司 2022 年 11 月 10 日召

開的第二屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登在《證券時報》、

《證券日報》、

      《上海證券報》、

             《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的相關公告。

  公司將就議案 1.00 對中小投資者表決單獨計票（中小投資者是指除上市公

司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東），單獨計票結果將及時公開披露。

  涉及優先股股東參與表決的議案：無

  三、現場會議登記方法

至 16:00；②電子郵件方式登記時間：2022 年 11 月 24 日 16:00 之前發送郵件到

公司電子郵箱（stock@ketop.cn），郵件主題請注明“登記參加 2022 年第三次臨

時股東大會”，并請根據是否本人出席提交相應的證件手續（詳見下文 4、“登記

手續”）的掃描件。

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示①本人有效身份證原件；②有效

持股憑證原件，并提交：①本人有效身份證復印件；②有效持股憑證復印件；③

參會股東登記表原件（詳見附件二）辦理登記手續；委托他人出席會議的，代理

人應出示本人有效身份證原件，并提交：①代理人身份證復印件；②股東身份證

復印件；③有效持股憑證復印件；④授權委托書原件（格式請見附件一）；⑤參

會股東登記表原件辦理登記手續。

  （2）法人股東：法定代表人出席的，應出示①法定代表人有效身份證原件；

②法人股東有效持股憑證原件，并提交：①法定代表人有效身份證復印件（加蓋

公章）；②法人單位營業執照復印件（加蓋公章）；③法人股東有效持股憑證復

印件（加蓋公章）；④參會股東登記表（詳見附件二）原件（加蓋公章）辦理登

記手續；法人股東委托代理人出席的，代理人應出示①本人有效身份證原件；②

法人股東有效持股憑證原件，并提交：①代理人身份證復印件（加蓋公章）；②

法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）；③法人股東單位的法定代表人依

法出具的書面委托書（詳見附件一）（原件）；④法人股東有效持股憑證復印件

（加蓋公章）；⑤參會股東登記表原件（加蓋公章）。

  （3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及經填寫的參會股東登記表

采取直接送達、電子郵件方式于規定的登記時間內進行確認登記。

  （4）注意事項：出席會議的股東或股東代理人請務必于 2022 年 11 月 28 日

（星期一）下午 13:40 前攜帶相關證件到現場辦理簽到登記手續，并向會務組提

交有效身份證件、持股憑證、授權委托書等會議登記材料原件供核驗。

   聯系電話：0374-3219525

   傳真：0374-3219525

   電子郵件：stock@ketop.cn

  （1）會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。

  （2）參會股東登記表、授權委托書剪報、復印或按附件格式自制均有效。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券

交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票 ，網絡投

票的具體操作流程見附件三。

  五、備查文件

附件一：授權委托書

附件二：參會股東登記表

附件三：參與網絡投票的具體操作流程

特此公告。

                    許昌開普檢測研究院股份有限公司

                            董事會

附件一

                         授權委托書

   本 人 / 本 公 司 作 為許 昌 開 普 檢 測 研 究 院股 份 有 限 公 司 的 股 東 ， 茲 委 托

__________先生/女士（身份證號碼：____________________________）代表本人

/本公司出席許昌開普檢測研究院股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，受

托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并

代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。委托人對受托人的表決指示如下：

                                      備注         反對    棄權

提案                                   該列打

                 提案名稱                勾的欄    同意

編碼

                                     目可以

                                     投票

                       非累積投票提案

       《關于提名獨立董事候選人及專門委員

            會委員的議案》

   注：請在“同意”、“反對”、“棄權”欄之一打“√”每一議案，只能選 填一項

表決類型，不選或者多選視為無效。

   委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

   委托人持股數量：

   委托人股東賬戶號碼：

   有效期限：為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止

   委托人簽名（法人單位委托須加蓋單位公章）：

   委托日期：

   被委托人簽名：

  附件二

              許昌開普檢測研究院股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

自然人股東身份證號碼/ 法 人 股

東統一社會信用代碼

股東賬戶號碼

持股數量

出席會議人員姓名

代理人姓名（如適用）

代理人身份證號碼（如適用）

聯系電話

電子郵件

聯系地址

附注：

接送達、電子郵件方式向公司提交，不接受電話登記。

附件三

                     參與網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第二次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

為 2022 年 11 月 28 日下午 15:00。

絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證

書” 或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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標簽： 臨時股東大會