恒立液壓: 江蘇恒立液壓股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：601100     證券簡稱：恒立液壓    公告編號：臨2022-024

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              江蘇恒立液壓股份有限公司

          第五屆董事會第三次會議決議公告

  本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

  江蘇恒立液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年10月30

日以書面送達以及發送電子郵件方式向公司全體董事發出召開公司第五屆董事

會第三次會議的通知，會議于2022年11月10日以現場和通訊表決相結合的方式

召開，會議應出席董事7名，實際現場出席董事4名，采用通訊表決方式的董事3

名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議

決議為有效決議。本次會議由董事長汪立平先生召集并主持。會議審議了如下

議案：

有效期的議案》

      ；

  該議案的內容與本公告同日披露于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

  獨立董事發表了如下意見：本次審議的關于延長非公開發行 A 股股票股東大會

決議有效期的事項符合相關法律法規的規定，符合本次非公開發行項目的現狀，有利于

公司非公開發行工作的順利推進，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東

特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次延長公司非公開發行 A 股股票股東大

會決議有效期的議案，并將該議案提交公司股東大會審議。

  表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

時股東大會的議案》；

  該議案內容與本公告同日披露于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

上述第 1 項議案尚需提交 2022 年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

                    江蘇恒立液壓股份有限公司董事會

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標簽： 恒立液壓 股份有限公司