高盟新材: 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300200            證券簡稱：高盟新材                 公告編號：2022-053

(資料圖片)

                  北京高盟新材料股份有限公司

           關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

 載、誤導性陳述或重大遺漏。

    根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經北京高盟新材料股份有限公司（以

下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議審議通過，定于 2022 年 11 月 29 日（星期

二）召開公司 2022 年第一次臨時股東大會。現將本次會議有關事項通知如下：

    一、召開會議基本情況

《關于提議召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》，本次會議召開符合有關法

律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    （1）現場會議召開時間：2022 年 11 月 29 日（星期二）下午 14：30

    （2）網絡投票時間：

    通過深圳證券交易所（以下簡稱“交易所”）交易系統進行網絡投票的時間為：

    通過深圳交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 11 月 29 日 9:15—

    （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件三）委托

他人出席現場會議，并以現場記名投票的表決方式參與投票。

    （2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票

時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投

票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席現

場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司股東，也可以在網絡投票時間內參加網絡投票表決。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。

公司會議室。

   二、會議審議事項：

                                                      備注

議案編碼                      議案名稱                      該列打勾的欄目

                                                     可以投票

非累積投票議案

過，詳細內容請見公司于 2022 年 11 月 11 日刊登在中國證監會創業板指定的信息披露

網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   三、會議登記方法

   （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人

出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份

證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（見附件三）、法定代表人

證明、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續；

   （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代

理人的，應持代理人身份證、授權委托書（見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身

份證辦理登記手續；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《2022 年第一次臨

時股東大會參會股東登記表》（見附件二），以便登記確認。傳真請于 2022 年 11 月 28

日 16:30 前傳至公司證券部。來信請寄：北京市房山區燕山東流水工業區 14 號，公司

證券部收，郵編：102502（信封請注明“2022 年第一次臨時股東大會”字樣）。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

   五、其他事項

并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

   會議聯系電話/傳真：010-69343241

   聯系地址：北京市房山區燕山東流水工業區 14 號

   郵政編碼：102502

   六、備查文件

   特此通知。

   附件一：《網絡投票操作流程》

附件二：《參會股東登記表》

附件三：《授權委托書》

                北京高盟新材料股份有限公司

                      董事會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

            北京高盟新材料股份有限公司

姓名或名稱：              身份證號碼或營業執照號碼：

股東賬號：               持股數量：

聯系電話：               電子郵箱：

聯系地址：               郵編：

是否本人參會：             備注：

       附件三：

                           北京高盟新材料股份有限公司

                                  本人（本公司）作為北京高盟新材料股份有限公

       司的股東，茲全權委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席北京高盟新

       材料股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示

       對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

       本人（或本公司）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

                                              備注      表決意見

議案編碼                    議案名稱                該列打勾的欄

                                                   同意  反對  棄權

                                            目可以投票

非累積投票議案

 說明

       委托人（簽字/蓋章）：                 委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

       委托人股東賬號：                    委托人持股數量：_______     _____股

       受托人身份證號：_________ __        受托人（簽字）：

       委托日期：       年    月     日

       注：本授權委托書有效期自授權委托書簽署日至本次股東大會結束。

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標簽： 臨時股東大會 高盟新材