*ST園城: 煙臺園城黃金股份有限公司關于補選董事、聘任總經理的公告 當前簡訊

 證券代碼：600766   證券簡稱：*ST 園城    公告編號：2023-040

           煙臺園城黃金股份有限公司

       關于補選董事、聘任總經理的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  煙臺園城黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 10 日召開

第十三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于補選公司非獨立董事的議

案》、《關于聘任艾曉寧先生為公司總經理的議案》，具體情況如下：

  一、關于補選公司董事事宜

  根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會進行

任職資格審查，董事會同意公司第一大股東徐誠東先生提名艾曉寧先生為公司第

十三屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至第十三屆董

事會屆滿之日至。

  公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，認為候選人艾曉寧先生的

任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意將該議

案提交股東大會審議。

  二、關于聘任公司總經理的事宜

  根據公司經營發展的需要，董事會聘任艾曉寧先生為公司總經理（簡歷附

后）

 。公司獨立董事對聘任公司總經理事項發表了同意的獨立意見，認為艾曉寧

先生的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意

該議案。董事會授權管理班子與艾曉寧先生簽訂勞務合同。

  艾曉寧先生與公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股

東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。艾曉寧先生未持有本

公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；符

合《公司法》、

      《證券法》、

           《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                                    園城黃金股份有限公司

                                                董事會

艾曉寧先生簡歷：

  艾曉寧，男，1964 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學法

學碩士學位,1990 年至 1994 年期間任中央軍委總政治部政研室研究員;1994 年 7

月至 1997 年 8 月任亞都集團副總經理;1997 年 9 月至 2007 年 7 月任中建萬佳燃

氣有限公司（江西燃氣）董事長;2007 年 7 月至今任北京中天鑫業投資管理有限

公司董事長;2021 年 10 月至 2023 年 1 月任清大臺海（南京）私募基金管理有限

公司董事長;2023 年 1 月至今任永徽私募基金管理（湖北）有限公司董事長;2022

年 9 月到 2023 年 4 月任北京騰信創新網絡營銷技術股份有限公司總經理、法人

代表;2023 年 5 月加入本公司。

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