晶方科技: 晶方科技第五屆董事會第八次臨時會議決議公告_最新消息

證券代碼：603005              證券簡稱：晶方科技   公告編號：臨 2023-032

             蘇州晶方半導體科技股份有限公司

         第五屆董事會第八次臨時會議決議公告

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    蘇州晶方半導體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八

次臨時會議于 2023 年 5 月 8 日以通訊和郵件方式發出通知，于 2023 年 5 月 10

日在公司會議室召開。會議應到董事 7 人，實際出席 7 人。會議的召集和召開符

合《公司法》和《公司章程》。

    二、董事會會議審議情況

    本次會議審議表決，通過了相關議案，形成決議如下：

    （一）會議審議通過了《關于公司擬對外投資的議案》

    為了推進公司的市場業務拓展、項目技術研發及全球化生產與投資布局，公

司擬在新加坡投資 3,000 萬美元設立全資子公司。

    《晶方科技關于投資設立全資子公司的公告》詳見上海證券交易所網站：

http://www.sse.com.cn。

    表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    特此公告。

                             蘇州晶方半導體科技股份有限公司董事會

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