大連重工: 監事會決議公告 天天熱點評

證券代碼：002204   證券簡稱：大連重工       公告編號：2023-036

     大連華銳重工集團股份有限公司

    第五屆監事會第二十五次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   大連華銳重工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆

監事會第二十五次會議于 2023 年 4 月 21 日以書面送達和電子郵件

的方式發出會議通知，會議于 2023 年 4 月 25 日在大連華銳大廈十

三樓會議室召開。會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名，會議

的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經公司過半數

監事推舉，會議由監事王琳先生主持。

   會議以舉手表決的方式審議通過了《2023 年第一季度報告》。

   經對《2023 年第一季度報告》編制過程和文件的認真審核，

監事會認為：

規、《公司章程》以及公司相關管理制度的有關規定；

深圳證券交易所的各項規定，公司報告能夠從各方面真實反映公司

報告期經營狀況和財務狀況；

人員有違反保密規定的行為。

   經審核，監事會認為董事會編制和審核大連華銳重工集團股份

有限公司 2023 年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國

證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實

際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

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特此公告

          大連華銳重工集團股份有限公司

                      監 事 會

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