蒙娜麗莎: 2022年度股東大會決議公告 全球熱聞

證券代碼：002918                  證券簡稱：蒙娜麗莎   公告編號：2023-042

債券代碼：127044                  債券簡稱：蒙娜轉債

【資料圖】

                      蒙娜麗莎集團股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議的召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 14:00

   （2）網絡投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 4 月 25 日上午

   ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為 2023 年 4 月 25 日上午 9:15

至下午 15:00 期間的任意時間。

《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （二）會議出席情況

   參加本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共 31 人，代表有表

決權股份 286,774,730 股，所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數 408,800,275 股的

   參 加 本次股東大會現 場會議的股東及股東 代理人共 9 人，代 表有表決權股份

   通過網絡投票的股東共 22 人，代表有表決權股份 15,498,331 股，占公司有表決權股

份總數 408,800,275 股的 3.7912%。

   參加現場投票及網絡投票的中小投資者共 24 人，代表有表決權股份 15,603,631 股，

占有表決權股份總數 408,800,275 股的 3.8169%。

   公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議，北京

市康達律師事務所指派律師對本次股東大會進行了見證并出具了法律意見書。

   二、提案審議表決情況

   本次會議采用現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式進行表決，審議通過了以下

議案：

   （一）、審議通過了《關于 2022 年度董事會工作報告的議案》

  表決情況：同意 286,749,030 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9910％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 25,700 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0090％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,577,931 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 99.8353％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 25,700 股（其

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.1647％。

  （二）、審議通過了《關于 2022 年度監事會工作報告的議案》

  表決情況：同意 286,749,030 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9910％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 25,700 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0090％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,577,931 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 99.8353％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 25,700 股（其

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.1647％。

  （三）、審議通過了《關于 2022 年年度報告全文及摘要的議案》

  表決情況：同意 286,749,030 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9910％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 25,700 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0090％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,577,931 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 99.8353％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 25,700 股（其

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.1647％。

  （四）、審議通過了《關于 2022 年度財務決算報告的議案》

  表決情況：同意 286,749,030 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9910％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 25,700 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0090％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,577,931 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 99.8353％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 25,700 股（其

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.1647％。

  （五）、審議通過了《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》

  表決情況：同意 286,774,730 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （六）、逐項審議通過了《關于公司董事 2023 年度薪酬方案的議案》

  關聯股東蕭華先生、佛山市美爾奇投資管理合伙企業（有限合伙）回避表決。

  表決情況：同意 151,479,671 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  關聯股東霍榮銓先生、佛山市美爾奇投資管理合伙企業（有限合伙）回避表決。

  表決情況：同意 219,231,641 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  關聯股東鄧啟棠先生、佛山市美爾奇投資管理合伙企業（有限合伙）回避表決。

  表決情況：同意 237,472,556 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  關聯股東張旗康先生、佛山市美爾奇投資管理合伙企業（有限合伙）回避表決。

  表決情況：同意 237,472,556 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  關聯股東蕭華先生、佛山市美爾奇投資管理合伙企業（有限合伙）回避表決。

  表決情況：同意 151,479,671 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  關聯股東譚淑萍女士回避表決。

  表決情況：同意 286,591,130 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決情況：同意 286,774,730 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （七）、逐項審議通過了《關于公司監事 2023 年度薪酬方案的議案》

  表決情況：同意 286,774,730 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （八）、審議通過了《關于購買董監高責任險的議案》

  關聯股東蕭華先生、霍榮銓先生、鄧啟棠先生、張旗康先生、佛山市美爾奇投資管理

合伙企業（有限合伙）、劉一軍先生、譚淑萍女士回避表決。

  表決情況：同意 15,577,931 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8353％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 25,700 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.1647％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,577,931 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 99.8353％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 25,700 股（其

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.1647％。

  （九）、審議通過了《關于 2023 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

  表決情況：同意 286,750,930 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9917％；反對

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,579,831 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 99.8475％；反對 23,800 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1525％；棄權 0 股（其

中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （十）、審議通過了《關于 2023 年度對外擔保額度預計的議案》

  表決情況：同意 285,334,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.4976％；反對

認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 14,163,001 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 90.7673％；反對 1,440,630 股，占出席會議的中小股東所持股份的 9.2327％；棄權 0 股

（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、見證律師出具的法律意見

  本次會議由北京市康達律師事務所石磊律師、盧創超律師現場見證，并出具了《北京

市康達律師事務所關于蒙娜麗莎集團股份有限公司召開 2022 年度股東大會的法律意見

書》。見證律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序

和表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規

范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

  四、備查文件

的法律意見書》。

  特此公告。

                          蒙娜麗莎集團股份有限公司董事會

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