博濟醫藥: 獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議及2022年度相關事項的獨立意見 焦點播報

       博濟醫藥科技股份有限公司獨立董事關于

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第四屆董事會第二十六次會議及 2022 年度相關事項的獨立意見

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規以及《公司

章程》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作細則》的有關規定，作為博濟醫

藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本著認真、負責的

態度和獨立判斷的原則，現就公司第四屆董事會第二十六次會議及 2022 年度相

關事項發表如下意見：

  一、 關于公司 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  經審查，我們認為：公司董事會綜合考慮公司未來發展戰略及資金安排，提

出的 2022 年度利潤分配預案，符合公司實際情況，符合《公司章程》中規定的

現金分紅政策，該利潤分配預案具備合法性、合規性、合理性，有利于公司的長

遠發展和保障投資者權益，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我們同意本

次董事會提出的 2022 年度利潤分配預案，同意將該預案提交公司股東大會審議。

  二、 關于報告期內公司控股股東及其他關聯方資金占用以及對外擔保情況的

獨立意見

  我們對報告期內公司控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司對外擔

保情況進行了認真的核查，現發表如下專項說明和獨立意見：

情況，也不存在以前期間發生并延續到報告期內的控股股東及其他關聯方違規占

用資金情況。

州博濟生物醫藥科技園有限公司提供的銀行授信擔保。

  報告期內，除上述對外擔保事項外，公司不存在為股東、股東的控股子公司、

股東的附屬企業及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況；也不存

在以前年度累計至 2022 年 12 月 31 日違規對外擔保情況。

  三、 關于公司 2022 年度內部控制自我評價的獨立意見

  經審查，我們認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有

效的貫徹和執行，公司在關聯交易、對外擔保、重大投資、募集資金使用、信息

披露等方面的內部控制嚴格、有效，公司《2022 年度內部控制自我評價報告》

全面、真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，同意將該議案

提交公司股東大會審議。

  四、 關于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的獨立意見

  經審查，我們認為：公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號——創業板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理制度》等相關規定

管理募集資金專項賬戶，募集資金存放與使用合法合規；董事會編制的《2022

年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整，不存在

虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

東利益的情形。

  五、 關于 2022 年度董事、高級管理人員薪酬以及 2023 年度董事、高級管

理人員薪酬方案的獨立意見

高級管理人員的薪酬決策程序符合規定，薪酬確定依據合理，不存在損害上市公

司和全體股東利益的情形，公司 2022 年度報告中披露的董事、高級管理人員薪

酬的與實際情況一致；

合規，方案內容綜合考慮了市場和行業的薪酬水平及公司考核要求，并結合了公

司實際情況，是合理有效的。

  因此，我們一致同意該議案并提交公司股東大會審議。

  六、 關于公司 2022 年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的獨立

意見

  經審查，我們認為：

法規規定的實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，

未發生激勵計劃中規定的不得行權的情形；

案）》規定的行權條件，其作為公司2022年股票期權激勵計劃第一個行權期可行

權的激勵對象主體資格合法、有效；

行權期限、行權條件、行權價格等事項）未違反有關法律、法規的規定；

資助的計劃或安排，本次行權沒有損害公司及全體股東利益的情形；

展的理念，激勵長期價值的創造，有利于促進公司的長期穩定發展。

  綜上，我們同意符合行權條件的激勵對象在公司 2022 年股票期權激勵計劃

第一個行權期內自主行權。

  七、 關于注銷部分股票期權的獨立意見

  鑒于公司部分期權激勵對象離職，公司董事會決定注銷離職對象已授予但未

行權的股票期權。我們對上述需注銷的激勵對象名單和事項進行了核查，認為：

本次公司注銷部分股票期權事項符合《2020 年股票期權激勵計劃（草案）》、

《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》、《上市公司股權激勵辦理辦法》等相

關法律法規、規范性文件的有關規定，注銷事項審議程序合法合規，不存在損害

公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經營產生重大影響。因此，我們同

意公司本次注銷部分股票期權的事項。

  八、 關于為子公司提供融資擔保的獨立意見

  經審查，我們認為：公司為子公司提供擔保是基于正常生產經營行為而產生

的，目的是保證子公司業務發展的需要。未損害公司和股東，特別是中小股東的

利益。公司不存在為控股股東及公司持股 50%以下的其他關聯方、任何非法人單

位或個人提供擔保的情況。公司所發生的對外擔保的決策程序符合《公司法》、

《公司章程》、

      《對外擔保管理制度》以及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

的規定。因此，我們全體獨立董事一致同意本次為子公司提供融資擔保的事項，

并同意該議案提交公司股東大會審議。

  九、 關于募集資金投資項目延期的獨立意見

  經審查，我們認為：公司本次募集資金投資項目延期事項符合《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                             《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定。本次

項目延期事項是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，是出于保證項目

質量的考量，符合公司的長遠規劃要求，不存在變相改變募集資金投向和損害公

司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次募集資金投

資項目延期事項。

                        獨立董事：余鵬翼、謝康、陳青

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