特一藥業: 2022年年度股東大會資料

特一藥業集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

    （注冊地址：臺山市臺城長興路9、11號）

                         目 錄

項目                            議案名稱

議案一   《2022 年度董事會工作報告》

議案二   《2022 年度監事會工作報告》

議案三   《關于 2022 年度財務決算報告的議案》

議案四   《關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

議案五   《關于審議公司 2022 年年度報告的議案》

議案六   《關于 2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

議案七   《關于向商業銀行申請集團綜合授信額度并對子公司授信額度內貸款提供擔保的議案》

議案八   《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

議案九   《關于修改<公司章程>并提請股東大會授權董事會辦理相關工商備案事項的議案》

議案十   《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司注冊資本變更及相關工商備案事項的議案》

議案一：

                   特一藥業集團股份有限公司

各位股東及股東代表：

《公司章程》等有關法律法規及公司相關制度的規定，嚴格依法履行董事會的職責，本

著對全體股東負責的態度，恪盡職守、積極有效地行使職權，認真貫徹落實股東大會的

各項決議，勤勉盡責地開展董事會各項工作，切實維護公司和全體股東的合法權益，保

障了公司的良好運作和可持續發展。

     一、報告期公司經營情況回顧

效果，特別是公司核心產品止咳寶片等相關藥品銷售恢復較好，在營業收入顯著增長的

同時，為公司帶來了較好的經營業績。2022 年度，公司實現營業收入 88,657.09 萬元，

同比增長 16.94%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 17,820.41 萬元，同比增長 40.41%

的經營業績。

     二、董事會日常工作情況

     公司董事會嚴格按照《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》及《獨立董事工

作制度》的規定履行職責，并在 2022 年順利完成了董事會的換屆選舉工作。第五屆董

事會現有董事 6 名，其中獨立董事 2 名。

     董事會能夠嚴格按照相關法律法規開展工作，公司全體董事誠實守信、勤勉盡責，

認真出席董事會會議和股東大會，積極參加有關培訓，熟悉有關法律法規。獨立董事對

公司重大事項享有足夠的知情權，能夠不受影響地獨立履行職責。

所有會議的決議都合法有效。董事會會議召開的具體情況如下表：

序號     會議屆次        召開時間                    審議通過議案

      十五次會議                 2、審議通過《2021 年度總經理工作報告》

                            告的議案》

                            信額度內貸款提供擔保的議案》

     第四屆董事會第二

      十六次會議

     第四屆董事會第二                  1、《關于使用可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

      十七次會議                    2、《關于調整 2021 年股票期權激勵計劃行權價格的議案》

     第四屆董事會第二

      十八次會議

     第五屆董事會第一                  6、《關于聘任審計部負責人的議案》

       次會議                     7、《關于公司董事薪酬方案的議案》

                            備案事項的議案》

     第五屆董事會第二

       次會議

                               議案》

     第五屆董事會第三

       次會議

     第五屆董事會第四                  1、《關于使用非公開發行部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議

       次會議                     案》

     第五屆董事會第五

       次會議

                               案》

     第五屆董事會第六

       次會議

具體情況如下：

序號    會議屆次          召開時間                          審議通過議案

       東大會

                                    案》

                                    內貸款提供擔保的議案》

     臨時股東大會

     臨時股東大會                         3.00 《關于修改＜董事會議事規則＞的議案》

     臨時股東大會

    為維護全體股東的合法權益，以上 4 次股東大會全部采用現場投票與網絡投票相結

合的方式，召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均

符合相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議通過的決議均合法

有效。董事會對股東大會審議通過的各項議案進行了落實和執行，維護了全體股東的利

益，推動了公司長期、穩定、健康、可持續發展。

 董事會下設四個專門委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會

及戰略委員會。報告期內，董事會各專門委員會根據《上市公司治理準則》《公司章程》

和各專門委員會工作細則等相關規定，認真履行職責，進一步規范公司治理結構，就專

業性事項進行研究，提出相關意見及建議，供董事會決策參考。

 （1）審計委員會

 審計委員會對公司內部控制制度執行情況進行有效監督，定期了解公司財務狀況和

經營情況，督促和指導公司內審部門對公司財務管理運行情況進行定期和不定期的檢查

和評估，定期審查公司募集資金存放與使用情況，對會計師事務所的年度審計工作進行

督促并就審計過程中的相關問題進行充分溝通，保證公司財務數據的真實和準確。

 （2）薪酬與考核委員會

 薪酬與考核委員會對公司董事和高級管理人員的薪酬情況進行了審核，認為其薪酬

標準和年度薪酬總額的確定符合公司相關薪酬管理制度的規定。

 （3）提名委員會

 提名委員會通過多方位、多渠道對相關董事、高級管理人員的任職資格和能力進行

了審慎考察，就董事會架構、人數及組成召開專門會議，保證了公司管理團隊的專業性。

 （4）戰略委員會

 戰略委員會對公司經營狀況和發展前景進行了深入分析，為公司戰略的制定提出建

議及意見，保證了公司戰略決策的科學性，為公司持續、穩健發展提供了戰略層面的支

持。

水平發揮了重要作用，推動了公司的高質量發展。

                     董事出席董事會及股東大會的情況

                                               是否連續

       本報告期   現場出席    以通訊方       委托出席

                                        缺席董事   兩次未親   出席股東

董事姓名   應參加董   董事會次    式參加董       董事會次

                                        會次數    自參加董   大會次數

       事會次數    數      事會次數        數

                                               事會會議

許丹青     10     10       0         0      0      否      4

許松青     10      0       10        0      0      否      4

陳習良     10     10       0         0      0      否      4

盧北京     10      1       9         0      0      否      4

曹艷銘     10      0       10        0      0      否      4

李桂生     10      0       9         1      0      否      4

規則》等法律、法規及《公司章程》的規定，認真自覺履行信息披露義務，嚴把信息披

露關。

  報告期內，公司信息披露不存在未在規定時間內提供擬披露公告的情況，不存在未

在規定時間內完成定期報告披露的情況，能夠按照法律法規和上市規則規定的披露時限

及時報送并在指定報刊、網站披露相關文件。

互動易平臺、公司證券事務部電話熱線、線上調研在內的多種形式，加強與投資者的溝

通和交流，解答投資者關心的問題，切實保障投資者的知情權。

業績、經營狀況、發展前景等問題與投資者進行了在線交流。說明會期間投資者共提出

問題 46 條，與會董事、高級管理人員均及時予以回復。

  公司致力于通過提高投資者關系管理水平，切實保護投資者權益。為切實保障投資

者服務渠道暢通，公司安排了專職人員負責接聽投資者熱線電話、回復互動平臺提問，

相關工作人員向投資者耐心解析公告信息，幫助投資者及時了解公司情況。

  三、2023 年公司經營計劃

 ①公司將加強對現有經銷團隊的管理，及時做好與各經銷商的業務聯系、銷售管理

及藥店的跟進，鞏固現有銷售市場。

 ②加強對公司自身營銷團隊的建設。公司自己的銷售團隊目前主要在廣東、浙江等

區域進行推廣和銷售，隨著銷售團隊的擴大及銷售經驗的總結，后續公司將以省為單位，

進行逐個推廣，擴展新的銷售市場。

 ③在現有業務基礎上，加強直接與全國百強連鎖和區域重點連鎖的銷售業務比重，

加強與這些連鎖藥店的管理和業務聯系，做到營銷渠道的多元化，提高市場覆蓋的深度、

廣度，提高產品市場占有率。

  公司核心產品止咳寶片有一百多年歷史，在清代末期就享有盛譽，具有“宣肺祛痰、

止咳平喘”之功效。經臨床總結有三大特點：一是對各類型的慢性咳嗽有顯著效果，對

止咳、化痰、平喘療效十分明顯，臨控+顯效率為 73%，總有效率為 93%；二是毒副作

用低，療程短、見效快、服藥方便；三是對虛寒型和痰濕型咳喘治療效果最好，總有效

率分別是 100%及 95%。

  經過多年的發展，止咳寶片因其確切的療效以及穩定的產品質量，已具有穩定的客

戶群，客戶復購率高。隨著藥品限制銷售政策的放開，止咳寶片原有的消費人群將逐步

恢復。2023 年，公司將持續加大市場推廣力度，進一步擴大止咳寶片的市場份額：

  ①精準定位，加大品牌推廣

  止咳寶片主要適用于中老年人群，在我國人口老齡化加快的時代背景下（2022 年末，

我國 60 歲及以上人口比重為 19.8%，達到 2.80 億人），該產品的市場潛力巨大。公司

將持續加大特一品牌建設和維護，并通過電視媒體、網絡、報刊、微信公眾平臺等媒介

進行廣告投放和宣傳，提升特一品牌的知名度，打造成為具有較強競爭力的知名品牌。

  ②加大空白市場開拓力度

  止咳寶片產品目前是以地級市及省會城市為區域代理方式進行銷售。2019 年，公司

對止咳寶片產品的市場覆蓋率進行了全面調查，發現市場覆蓋率比較好的地區主要在廣

東、浙江、江蘇、山東、黑龍江、吉林等省及北京市區，其他區域的部分地區還存在著

空白的市場；而且市場覆蓋率比較好的浙江、江蘇、山東及東北等地區也存在部分市場

覆蓋率較低的區域，這些空白區域的開拓將進一步增加止咳寶片產品的長期市場空間。

呼吸系統、消化系統等中成藥用藥領域，進一步豐富了公司中成藥產品結構。隨著公司

生產排場的綜合安排及現代中藥產品線擴建及技術改造建設項目的陸續完工，公司已逐

步推出國醫堂項下的蒲地藍消炎片、楓蓼腸胃康片、感冒靈顆粒、皮膚病血毒丸和降糖

舒丸等產品，目前市場反饋情況良好。在國家產業政策大力支持中醫藥行業發展的背景

下，公司將加大潛力中成藥產品的市場開發力度，鑄造黃金大品種梯隊。

  ①布局一批發展級品種：鑒于皮膚病血毒丸和降糖舒丸的市場潛力較大，公司已將

皮膚病血毒丸、降糖舒丸作為繼止咳寶片后的重大品種進行培育，為銷售規模提升增加

新動能。

  ②儲備一批戰略級品種：結合新藥研發、臨床研究和真實世界研究，布局一批戰略

儲備品種，推動六和茶顆粒（注冊為改劑型的改良型新藥）、獨活寄生顆粒等特色中藥

品種成長為中藥大品種，增厚銷售發展基礎。

  在仿制藥一致性評價政策實施背景下，公司選擇了市場銷售情況良好，具備一定市

場潛力的 29 個產品與相關研發機構進行合作，開展藥品質量和療效一致性評價工作。

截至目前，公司的頭孢氨芐膠囊、蒙脫石散、頭孢拉定膠囊、磺胺嘧啶片、阿莫西林膠

囊、鹽酸克林霉素、甲硝唑片、吡嗪酰胺片、復方磺胺甲噁唑片、替硝唑片、卡托普利

片、鹽酸乙胺丁醇片、鹽酸二甲雙胍緩釋片、鋁碳酸鎂咀嚼片等 14 個產品已通過一致

性評價，其他項目正在按計劃推進中。公司將以此為契機，積極參加后期的集采和醫院

的招投標工作，增加公司產品營銷渠道。

  公司化學原料藥生產銷售由全資子公司臺山市新寧制藥有限公司負責，其特色是技

術先進，屬于小品種的原料藥，部分產品擁有獨家原料藥生產批件。如冰醋酸（治療各

種皮膚淺部真菌感染，灌洗創面及雞眼、疣的治療?？捎米鞲g劑。）、次沒食子酸鉍

（用于痔瘡。和硼酸及滑石粉配伍可用于皮膚皺褶處因濕熱刺激和互相摩擦所形成的摩

擦紅斑。）和硫酸鈣（食品添加劑及輔料，醫療上用作石膏繃帶。）等產品。新寧制藥

目前的產能是年產原料藥 2100 噸，近幾年已滿負荷生產，經過擴產后，產能將達到 4200

噸。公司將把特色產品的市場空間進一步提高，發揮特色產品的優勢潛力，實現原料藥

營業收入增長一倍的銷售目標。

  此外，在當前健康消費已成為社會發展和重大需求的前提下，公司將結合自身發展，

不斷深化產業鏈布局，科學規劃未來發展方向，提升公司綜合競爭力和整體抵御市場波

動的能力，實現持續穩定發展。

  以上議案，請審議。

                              特一藥業集團股份有限公司

議案二：

               特一藥業集團股份有限公司

各位股東及股東代表：

    報告期內，特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會嚴格遵守《公司

法》《證券法》《公司章程》和《監事會議事規則》等相關規定，恪盡職守，認真履行

監督職責，積極參與公司的重大決策事項、重要經濟活動的審核工作，并提出意見和建

議，通過列席股東大會和董事會，對公司董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行

有效的監督，并不定期的檢查公司經營和財務狀況，積極維護全體股東的權益。現將監

事會 2022 年度的主要工作匯報如下：

    一、監事會日常工作情況

    報告期內，公司監事會共召開了 10 次會議，會議情況如下：

序

       會議屆次       召開時間                       審議通過議案

號

    第四屆監事會第二                     5、《關于 2021 年度內部控制自我評價報告的議案》

     十五次會議                       6、《關于 2021 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

                                 的議案》

                                 額度內貸款提供擔保的議案》

    第四屆監事會第二

     十六次會議

    第四屆監事會第二

     十七次會議

    第四屆監事會第二

     十八次會議

    第五屆監事會第一

       次會議

     第五屆監事會第二

       次會議

                                   報告的議案》

     第五屆監事會第三

       次會議

     第五屆監事會第四                      1、《關于使用非公開發行部分閑置募集資金暫時補充流動資

       次會議                         金的議案》

                                    《關于注銷 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》

     第五屆監事會第五

       次會議

                                   就的議案》

     第五屆監事會第六

       次會議

     二、監事會對有關事項的獨立意見

     公司監事會嚴格按照《公司法》《公司章程》等的規定，認真履行職責，積極參加

股東大會，列席董事會會議，對公司 2022 年依法運作進行監督，認為：公司正不斷健

全和完善內部控制制度；董事會運作規范、決策合理、程序合法，認真執行股東大會的

各項決議，忠實履行了誠信義務；公司董事、高級管理人員執行公司職務時不存在違反

法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。

     對 2022 年度公司的財務狀況和財務成果等進行了有效的監督、檢查和審核，認為：

公司財務制度健全、內控制度完善，財務運作規范、財務狀況良好。財務報告真實、客

觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。

     對公司募集資金的存放與使用情況進行了監督，認為：公司認真按照相關法律法規

的要求管理、存放和使用募集資金。

他損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。

  對公司 2022 年度內部控制的自我評價報告、公司內部控制制度的建設和運行情況

進行了審核，認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系，并能得到有效的執行。

公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情

況。

  公司監事會監督董事會建立了一系列的內幕信息知情人管理制度，能夠嚴格按照要

求做好內幕信息管理以及內幕信息知情人登記工作，能夠如實、完整地記錄內幕信息在

公開披露前的報告、傳遞、編制、審核、披露等各環節所有內幕信息知情人名單。定期

報告披露期間，公司對董事、監事、高級管理人員及其他內幕信息知情人員在敏感期內

買賣公司股票的情況進行自查，沒有發現相關人員利用內幕信息從事內幕交易。

  三、監事會 2023 年度工作計劃

事規則》的有關要求履行監督職能，繼續勤勉盡責履行對董事會和高級管理人員日常履

職的監督職能，列席公司股東大會、董事會，提升公司規范運作水平，切實維護和保障

公司全體股東的合法權益。關注公司財務狀況及重大事項，增強風險防范意識，進一步

完善公司法人治理結構，切實維護和保障公司、投資者特別是中小投資者的合法權益。

同時，監事會將繼續加強學習，不斷掌握相關法律法規及各項規章制度，進一步提升監

事會履職能力。

  以上議案，請審議。

                               特一藥業集團股份有限公司

 議案三：

                      特一藥業集團股份有限公司

               關于 2022 年度財務決算報告的議案

 各位股東及股東代表：

   一、2022 年度公司財務報表的審計情況

 信會師報字[2023]第ZI10259號標準無保留意見的審計報告。會計師的審計意見是：貴公

 司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了特一藥業2022

 年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2022年度的合并及母公司經營成果和現金流

 量。

營業收入（元）              886,570,938.60         758,160,497.71                  16.94%     632,695,186.75

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益            171,371,215.85         113,083,086.36                  51.54%     34,152,442.52

的凈利潤（元）

經營活動產生的現金

流量凈額（元）

基本每股收益（元/股）                     0.80                     0.62               29.03%                0.22

稀釋每股收益（元/股）                     0.80                     0.62               29.03%                0.22

加權平均凈資產收益

率

總資產（元）             2,545,604,654.93       2,066,196,431.51                  23.20%   2,256,115,995.49

歸屬于上市公司股東

的凈資產（元）

   二、主要資產負債表項目重大變動情況

                                                                                          單位：元

                           占總資產                            占總資產          比重增減        重大變動說明

              金額                            金額

                            比例                              比例

                                                                                   主要是報告期銀行融資

貨幣資金      739,660,362.06       29.06%   372,469,867.84          18.03%    11.03%

                                                                                   凈額及預收貨款增加

應收賬款        93,469,879.31    3.67%     76,987,329.30     3.73%      -0.06%

存貨          208,227,117.75   8.18%     195,314,490.42    9.45%      -1.27%

投資性房地產      10,114,136.97    0.40%       6,084,789.71    0.29%        0.11%

                                                                              主要是報告期新增固定

固定資產        367,137,229.61   14.42%    403,228,643.05   19.52%      -5.10%

                                                                              資產較少

在建工程        280,876,716.98   11.03%    198,455,818.14    9.60%        1.43%

                                                                              主要是報告期銀行融資

短期借款        633,680,000.00   24.89%    377,000,000.00   18.25%        6.64%

                                                                              凈額增加

合同負債        130,686,604.73   5.13%     31,064,050.12     1.50%        3.63%

應收票據        39,551,664.04    1.55%     49,675,102.93     2.40%      -0.85%

     三、經營情況

                                                                                   單位：元

       科目                     2022 年                    2021 年                  同比增減

營業收入                             886,570,938.60           758,160,497.71                16.94%

營業成本                             451,832,791.31           356,075,653.47                26.89%

銷售費用                             117,398,555.88           118,735,060.66                -1.13%

管理費用                              58,985,135.08            57,219,174.57                 3.09%

研發費用                              38,009,796.53            37,776,608.96                 0.62%

財務費用                              21,387,635.29            24,003,977.19               -10.90%

營業利潤                             196,548,021.78           140,569,476.05                39.82%

凈利潤                              178,204,104.28           126,917,422.27                40.41%

     （1）營業利潤同比增加 39.82%，凈利潤同比增加 40.41%，主要系本期產品銷售額增長較多，

同時期間費用控制比較好，導致營業利潤增長幅度較大，凈利潤相應增加。

      四、現金流量情況

                                                                                   單位：元

       項目                     2022 年                    2021 年                  同比增減

經營活動現金流入小計                    971,960,634.71             775,995,348.02                 25.25%

經營活動現金流出小計                    600,302,474.45             519,180,597.54                 15.62%

經營活動產生的現金流量凈額                 371,658,160.26             256,814,750.48                 44.72%

投資活動現金流入小計                     40,433,214.55             293,078,692.27                -86.20%

投資活動現金流出小計                    143,764,375.82             145,826,407.34                 -1.41%

投資活動產生的現金流量凈額                -103,331,161.27             147,252,284.93                -170.17%

籌資活動現金流入小計                    763,446,317.90             617,768,397.98                 23.58%

籌資活動現金流出小計                    864,616,885.99             974,503,166.57                -11.28%

籌資活動產生的現金流量凈額                -101,170,568.09            -356,734,768.59                 71.64%

現金及現金等價物凈增加額                  167,156,430.90              47,332,266.82                253.16%

  （1）經營活動產生的現金流量凈額本期較去年同期相比，增加幅度較大，主要系收入同比增長

的同時，預收貨款大幅增加；

  （2）投資活動現金流入小計同比下降幅度較大，主要系本期收回及購買的銀行理財產品同比減

少；

  （3）投資活動產生的現金流量凈額本期較去年同期相比，下降幅度較大，主要系本期收回購買

的銀行理財產品同比減少；

  （4）籌資活動產生的現金流量凈額本期較去年同期相比，上升幅度較大，主要系本報告期銀行

融資凈額增加。

  （5）現金及現金等價物凈增加額本期較去年同期相比，上升幅度較大，主要系本報告期銀行融

資凈額增加，同時預收貨款大幅增加。

  五、公司償債能力指標

         項目      2022 年              2021 年            本報告期末比上年末增減

     資產負債率       44.88%              38.94%                 5.94%

     流動比率（倍）      1.02                1.43                 -28.67%

     速動比率（倍）      0.8                 1.01                 -20.79%

     利息保障倍數       14.1                10.61                32.89%

     貸款償還率       100.00%             100.00%                 -

     利息償付率       100.00%             100.00%                 -

  （1）利息保障倍數同比增加幅度較大，主要是公司產品銷售增長，期間費用控制較好，公司利

潤增加所致。

     六、資產營運能力

         項目                2022 年度                       2021 年度

應收賬款周轉率（次數）                                   9.81                     9.65

應收賬款周轉天數                                  36.69                       37.30

存貨周轉率（次數）                                     2.24                     1.81

存貨周轉天數                                   161.00                      198.62

     以上議案，請審議。

                                                     特一藥業集團股份有限公司

議案四：

                   特一藥業集團股份有限公司

   關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案

各位股東及股東代表：

   一、2022 年度財務概況

   根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度實現的凈利潤

潤 174,437,421.28 元，報告期末累計可供分配利潤 438,924,757.50 元。截止 2022 年 12

月 31 日，公司資本公積金金額為 575,915,220.47 元，其中股本溢價為 572,600,857.46 元。

   二、2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的具體內容

   為積極回報股東、優化公司股本結構，依據《公司法》《公司章程》等法律法規及

規范性文件的相關規定，結合公司目前經營發展現狀，在符合公司利潤分配原則，保證

公司正常經營和長遠發展的前提下，公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的

預案為：以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金

紅利 6.50 元（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股。具體如下：

   截至 2023 年 3 月 31 日，公司股票總數為 229,219,311 股；公司可轉債剩余 2,116,785

張，按照 13.15 元/股的轉股價格計算，可轉股數為 16,097,224 股；公司正在實施的股票

期權激勵計劃第一期尚有 90,000 股未行權。鑒于公司在權益分派方案實施前可能存在可

轉債轉股、股權激勵行權而引起的股本變動情況，實施權益分派的總股本基數最大不超

過 245,406,535 股。

過 159,514,247.75 元（含稅）。

   如自權益分派方案披露至實施前，公司總股本因可轉債轉股、股權激勵行權等原因

而發生變化的，公司將以股權登記日的總股本為基數，按照分配比例不變的原則進行權

益分派。

  以上議案，請審議。

                         特一藥業集團股份有限公司

議案五：

               特一藥業集團股份有限公司

          關于審議公司 2022 年年度報告的議案

各位股東及股東代表：

   公司 2022 年年度報告全文及摘要已經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，并

于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)上進行了披露，現提交本

次股東大會。

   以上議案，請予審議。

                                        特一藥業集團股份有限公司

議案六：

               特一藥業集團股份有限公司

   關于 2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案

各位股東及股東代表：

   《2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告》已經公司第五屆董事會第八次會議

審議通過，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)上進行了披

露，現提交本次股東大會。

  以上議案，請予審議。

                                        特一藥業集團股份有限公司

議案七：

              特一藥業集團股份有限公司

關于向商業銀行申請集團綜合授信額度并對子公司授信額

              度內貸款提供擔保的議案

各位股東及股東代表：

  《關于向商業銀行申請集團綜合授信額度并對子公司授信額度內貸款提供擔保的

議案》已經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn)上進行了披露，現提交本次股東大會。

  以上議案，請審議。

                                      特一藥業集團股份有限公司

議案八：

              特一藥業集團股份有限公司

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象

                    發行股票的議案

各位股東及股東代表：

  《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》已經

公司第五屆董事會第八次會議審議通過，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn)上進行了披露，現提交本次股東大會。

  以上議案，請審議。

                                      特一藥業集團股份有限公司

議案九：

              特一藥業集團股份有限公司

關于修改《公司章程》并提請股東大會授權董事會辦理相

                關工商備案事項的議案

各位股東及股東代表：

  《關于修改<公司章程>并提請股東大會授權董事會辦理相關工商備案事項的議案》

已經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn)上披露了《章程修正案》，現提交本次股東大會。

  以上議案，請審議。

                                    特一藥業集團股份有限公司

議案十：

             特一藥業集團股份有限公司

關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司注冊資本變更

             及相關工商備案事項的議案

各位股東及股東代表：

  特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）自 2021 年 12 月 1 日（前次注冊

資本變更統計股本截止日期為 2021 年 11 月 30 日）至 2022 年度權益分派實施前，注冊

資本的增加包括如下方面：

  屆時，公司將按照 2022 年度權益分派實施后登記的股份總數（該股份數量以中國證

券登記結算有限責任公司深圳分公司《A 股權益分派結果反饋表》登記結果為準）對公

司的注冊資本及股份總數進行變更。

  針對上述注冊資本的變更事項，提請股東大會授權董事會全權辦理后續的注冊資本

變更及《章程》或《章程修正案》的工商備案等相關事宜。

  以上議案，請審議。

                                  特一藥業集團股份有限公司

查看原文公告

標簽：