天天簡訊:中原傳媒: 董事會決議公告

證券代碼：000719   證券簡稱：中原傳媒   公告編號：2023-022 號

          中原大地傳媒股份有限公司

(資料圖片)

       八屆二十一次董事會會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

知于 2023 年 4 月 14 日以書面、電子郵件、傳真、短信及其他形式發

出。

以現場方式在鄭州召開。

高級管理人員列席了會議。

     二、董事會會議審議情況

  表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過；

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

  表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過；

   表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過；

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

的專項報告》；

   表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

準備的議案》；

項資產減少利潤總額 1,918.04 萬元、減少歸屬于母公司凈利潤

   表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

機構的議案》；

   表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過；

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

案》；

   公司關聯董事王慶先生、王大瑋先生均回避表決，由 6 名非關聯

董事進行表決；

  表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

議案》；

     表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

司提供銀行綜合授信擔保的議案》；

     表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

     本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

司提供財務資助的議案》；

     為滿足全資子公司河南新華物資集團有限公司及其全資子公司

生產經營需要，公司向其提供總額不超過 25,000 萬元的有償財務資

助。

     表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

     公司基于經營發展需要，聯合豫信電子科技集團有限公司共同發

起設立河南智慧教育發展有限公司（暫定名，最終以登記機關核準的

名稱為準）。河南智慧教育發展有限公司注冊資本 10,000 萬元。其

中：公司出資 6,600 萬元，占其注冊資本的 66%；豫信電科出資 3,400

萬元，占其注冊資本的 34%。其目的是共同構建河南省中小學智慧教

育學習體系建設，致力于公司掌握最核心的教育數據，精準把握學生

學習需求，實現教育出版業務與教育需求的深度融合發展，加速實現

教育出版業務的數字化轉型升級，加快形成豐富多樣的教育出版服務

新業態。

     表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

                                   ;

     表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

事候選人的議案》；

  鑒于公司第八屆董事會任期將于 2023 年 5 月屆滿，根據《公司

法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規

范性文件及《公司章程》的有關規定，公司需按照相關法律程序進行

董事會換屆選舉。公司第九屆董事會由 9 名董事組成，其中非獨立董

事 6 名，獨立董事 3 名。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，獲得通過。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，獲得通過。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，獲得通過。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，獲得通過。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，獲得通過。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，獲得通過。

  董事會認為：公司第九屆董事會非獨立董事候選人的任職資格、

選舉程序均符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關

規定。公司第九屆董事會任期三年，自公司股東大會審議通過之日起

計算。為確保董事會的正常運作，在第九屆董事會董事就任前，第八

屆董事會董事仍將依照法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有

關規定，認真履行董事職務，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

候選人的議案》；

  鑒于公司第八屆董事會任期將于 2023 年 5 月屆滿，為確保董事

會工作順利開展，根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》

《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》等相關規定，公司需按照

相關法律程序進行董事會換屆選舉。公司第九屆董事會由 9 名董事組

成，其中非獨立董事 6 名，獨立董事 3 名。公司董事會提名公司第九

屆董事會獨立董事候選人情況如下：

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，獲得通過。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，獲得通過。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，獲得通過。

  董事會認為：公司第九屆董事會獨立董事候選人的任職資格、

提名程序均符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有

關規定。公司第九屆董事會任期三年，自公司股東大會審議通過之

日起計算。為確保董事會的正常運作，在第九屆董事會獨立董事就

任前，第八屆董事會獨立董事仍將依照法律、法規、規范性文件及

《公司章程》的有關規定，認真履行獨立董事職務，不得有任何損

害公司和股東利益的行為。

  上述獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提

交股東大會審議并采用累積投票制選舉。公司將根據《深圳證券交

易所獨立董事備案辦法》的要求將上述獨立董事候選人的詳細信息

在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何

單位或個人對上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，

均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話、郵箱等方式，就獨立董

事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反

饋意見。

  獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明詳見《中國證券報》

《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

議案》；

  公司定于 2023 年 5 月 19 日(星期五)14:30 采取現場投票和網

絡投票相結合的方式召開公司 2022 年年度股東大會。

  表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

   三、備查文件

                        中原大地傳媒股份有限公司

                               董 事 會

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