全球觀速訊丨晶瑞電材: 第三屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：300655     證券簡稱：晶瑞電材        公告編號：2023-024

債券代碼：123031     債券簡稱：晶瑞轉債

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123124     債券簡稱：晶瑞轉 2

              晶瑞電子材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  晶瑞電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會

議于 2023 年 3 月 24 日以通訊方式及現場會議相結合的方式在公司會議室召開。

本次董事會會議經全體董事一致同意豁免會議通知期限要求，會議已于 2023 年 3

月 23 日以電話及電子郵件等方式發出通知。會議由公司董事長李勍先生召集并

主持，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。公司監事、高級管理人員列席

了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

先認繳出資權的議案》

  具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 25 日在中國證監會指定的創業板信息披露

網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于參股子公司引入戰略投資者

暨公司放棄參股子公司優先認繳出資權的公告》。

  獨立董事已對本事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  董事會擬定于 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:30 在公司會議室召開 2023

年第三次臨時股東大會，審議前述需提交股東大會審議的議案。

  具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 25 日在中國證監會指定的創業板信息披露

網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2023 年第三次臨時股

東大會的通知》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                                晶瑞電子材料股份有限公司

                                                董事會

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