速看：廣電網(wǎng)絡: 第九屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：600831       證券簡稱：廣電網(wǎng)絡      編號：臨 2023-002 號

轉(zhuǎn)債代碼：110044       轉(zhuǎn)債簡稱：廣電轉(zhuǎn)債

【資料圖】

     陜西廣電網(wǎng)絡傳媒（集團）股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

年 3 月 24 日，會議以通訊方式召開。應參會董事 7 人，實際參會董事 7 人，分

別是王立強先生、馮忠義先生、謝林平先生、韓普先生、宋建武先生、穆隨心先

生、王小鵬先生。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事投票表決，形成如下決議：

  一、審議通過《關于轉(zhuǎn)讓參股公司云上陜西部分股權的議案》。

  公司通過非公開協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓參股公司云上陜西科技運營有限公司（簡稱

“云上陜西”）40.67%股權。對轉(zhuǎn)讓股權中公司已經(jīng)實繳的部分，按實繳金額

電信集團投資有限公司，6%股權以 1,530 萬元轉(zhuǎn)讓給中國移動通信集團陜西有限

公司，6%股權以 1,530 萬元轉(zhuǎn)讓給中電云數(shù)智科技有限公司；對公司尚未實繳的

部分，由各受讓方按照新標的企業(yè)公司章程約定繳足。轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有云

上陜西股權比例由 49%下降為 8.33%。

  董事會授權經(jīng)理層辦理云上陜西股權轉(zhuǎn)讓的具體事宜。

  二、審議通過《關于放棄關聯(lián)方轉(zhuǎn)讓云上陜西部分股權優(yōu)先購買權暨關聯(lián)

交易的議案》。

   本項議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事王立強先生、馮忠義先生、謝林平先生

回避表決，非關聯(lián)董事 4 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  公司放棄對控股股東陜西廣電融媒體集團有限公司本次擬轉(zhuǎn)讓的云上陜西

  本項議案還需提交股東大會審議。

  以上兩項議案的具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的臨 2023-003 號《關于轉(zhuǎn)讓參

股公司云上陜西部分股權及放棄優(yōu)先購買權暨關聯(lián)交易的公告》。

  三、審議通過《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》。

  為進一步規(guī)范公司投資者關系管理工作、提高投資者關系管理水平，公司根

據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司投資者關系管理工作指引》、上海證券交易所《上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等規(guī)定，結合實際情況，對《投資者關系

管理制度》進行修訂，進一步明確投資者關系管理的定義和原則、內(nèi)容和方式、

組織和實施等內(nèi)容。

  公司修訂完成的《投資者關系管理制度》同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

www.sse.com.cn，敬請投資者查閱。

  四、審議通過《2023 年度投資者關系管理計劃》。

  公司《2023 年度投資者關系管理計劃》同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

www.sse.com.cn，敬請投資者查閱。

  五、審議通過《關于提議召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  詳見公司同日發(fā)布的臨 2023-004 號《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會

的通知》。

  特此公告。

                          陜西廣電網(wǎng)絡傳媒（集團）股份有限公司

                                    董 事 會

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