寶泰隆: 寶泰隆新材料股份有限公司第五屆董事會第三十九次會議決議公告_世界看熱訊

證券代碼：601011   證券簡稱：寶泰隆   編號：臨 2023-010 號

(相關資料圖)

         寶泰隆新材料股份有限公司

     第五屆董事會第三十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

  一、會議召開情況

  寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 20

日向各位董事發出了會議通知和會議材料，公司第五屆董事會第三十

九次會議于 2023 年 3 月 24 日以通訊表決方式召開。公司共有董事 8

人，實際參加表決董事 8 人，本次會議的召開及參加表決的人員與程

序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

  二、會議審議情況

  會議共審議了兩項議案，在事前已與各位董事對議案內容進行過

充分討論的基礎上，最終形成如下決議：

綜合授信》的議案

  為滿足公司日常生產經營需求，公司董事會同意向招商銀行股份

有限公司哈爾濱分行（以下簡稱“招商銀行哈爾濱分行”）申請本金金

額不超過人民幣叁仟萬元的綜合授信，期限不超過壹年，還款方式為

到期一次行償還，還款來源為主營業務收入。本次綜合授信提供的擔

保方式為：寶泰隆集團有限公司、公司董事長焦云先生為上述債權提

供連帶責任保證擔保。公司董事會授權公司董事、副總裁兼財務總監

常萬昌先生并財務部具體辦理相關事宜并按照銀行要求出具相關法

律性文件和手續。

   截至目前，公司借款總額為124,829萬元。

   表決結果：贊成8票；反對0票；棄權0票。

任公司提供擔保》的議案

   公司控股孫公司星途（常州）碳材料有限責任公司（以下簡稱“星

途公司”）通過華勤技術股份有限公司（以下簡稱“華勤技術”）認證，

成為華勤技術供應商。因星途公司成立未滿三年，根據華勤技術對供

應商資質的規定，為保證星途公司在規定時間內保質保量供貨，在星

途公司與華勤技術的供銷合作期間（“主債權期間”），公司需提供以

華勤技術為受益人的最高限額 5,000 萬元人民幣的不可撤銷連帶責任

保證。具體內容詳見公司披露在《上海證券報》

                    、《中國證券報》、

                            《證

券時報》、

    《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上

的臨 2023-011 號公告。

   表決結果：贊成 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   三、備查文件

   寶泰隆新材料股份有限公司第五屆董事會第三十九次會議決議。

   特此公告。

                   寶泰隆新材料股份有限公司董事會

                        二 O 二三年三月二十四日

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