貴航股份: 獨立董事對董事會相關議案的意見

       貴州貴航汽車零部件股份有限公司獨立董事

    關于第七屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見

(資料圖)

  作為貴州貴航汽車零部件股份有限公司的獨立董事，根據《上市公司治理準則》、

                                     《關于

在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、

規范性文件和《公司章程》的相關規定，現就公司 2023 年 3 月 10 日召開的第七屆董事會第

三次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：

   一、關于公司2022年度利潤分配的預案的獨立意見

  根據《公司法》、

         《證券法》

             、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》

                                    （證監會

公告〔2013〕43號）、《上市公司現金分紅指引》（上證公字〔2013〕1號）等有關法律法規

和《公司章程》的規定，我們認為：公司2022年度利潤分配預案符合公司實際情況，兼顧了

目前行業特點、企業發展階段、經營管理和中長期發展等因素，既給予了投資者一定的回報

又充分考慮了公司經營和可持續發展的需要，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會對

該利潤分配方案的審議、決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。同意將該方

案提交公司股東大會審議。

  二、關于公司2022年度內部控制評價報告的議案的獨立意見

  根據《企業內部控制基本規范》及《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等相關文

件的規定，我們認為公司已建立了較為完善的內部控制制度體系，并能得到有效的執行。公

司出具的內部控制評價報告比較客觀地反映了公司目前內部控制體系建設和執行的實際情

況。報告期內，公司按照各項制度規定規范運作，內部控制體系總體上符合中國證監會、交

易所的相關要求。公司內部控制的評價報告全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際

情況。我們同意公司 2022 年度內部控制評價報告。

  三、關于 2022 年度單項計提減值準備的議案的獨立意見

  我們認為公司本次單項計提應收賬款壞賬準備和商譽減值準備事項符合《企業會計準

則》、公司會計政策等，符合謹慎性原則，計提和決策程序合法、合規，依據充分。本次單

項計提減值準備符合公司實際情況，計提后的財務信息能更加公允地反映公司資產狀況有助

于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，符合公司整體利益，不存在損害公司及

全體股東特別是中小股東利益的情況。

  四、關于確認公司2022年度日常關聯交易執行情況和公司2023年度日常關聯交易預計

的議案的獨立意見

  公司2022年度實際發生的關聯交易屬于公司正常的業務開展需要，交易是在平等協商一

致的基礎上進行的，定價合理公允，符合公司和全體股東的利益，不影響公司的獨立性。公

司預計的2023年日常關聯交易屬于公司正常經營行為，符合公司業務經營和發展的實際需要。

該等關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，符合公司和全體股東的共同

利益。本次關聯交易決策及表決程序符合《公司法》

                      、《公司章程》等有關法律、法規的規定，

公司關聯董事在表決時進行了回避，未有損害股東特別是中小股東利益的情形。同意此次日

常關聯交易事項，并同意提交股東大會審議。

  五、關于確認公司對中航工業集團財務有限責任公司風險持續評估報告的獨立意見

  我們認為中航工業集團財務有限責任公司作為非銀行金融機構，其業務范圍、業務內容

和流程、內部的風險控制制度等措施都受到中國銀保監會的嚴格監管。中航工業集團財務有

限責任公司對公司開展的金融服務業務為正常的商業服務，該風險評估報告客觀公正。

（以下無正文）

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