綠能慧充: 綠能慧充十一屆三次（臨時）董事會決議公告 世界新要聞

證券代碼：600212     證券簡稱：綠能慧充        編號：臨 2023－003

        綠能慧充數字能源技術股份有限公司

        十一屆三次（臨時）董事會決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  綠能慧充數字能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 9

日以電話、郵件、專人送達等方式發出關于召開公司十一屆三次（臨時）董事會

會議的通知。公司于 2023 年 3 月 13 日上午 10：00 以通訊方式召開了公司十一

屆三次（臨時）董事會會議，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名，出席本次董事

會會議的董事人數達到《公司章程》規定的法定人數，符合《公司法》及《公司

章程》的有關規定。會議所作決議合法有效。本次董事會議審議并通過了以下議

案：

  為提升綠能慧充（陜西）建設工程有限公司施工相關資質，西安子公司綠能

慧充數字技術有限公司擬以貨幣形式對綠能慧充（陜西）建設工程有限公司增資

人民幣 3500 萬元，將綠能慧充（陜西）建設工程有限公司注冊資本由 1000 萬元

人民幣增加至 4500 萬元人民幣。

  該議案同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《綠

能慧充關于西安子公司為其全資子公司進行增資的公告》

                        （公告編號：2023-004）

  為了公司業務和發展需要，公司擬以貨幣形式對綠能慧充數字技術有限公司

增資人民幣5000萬元，將西安子公司的注冊資本由5000萬元人民幣增加至1億元

人民幣。同時將西安子公司經營范圍增加建設工程施工相關業務。（最終表述以

核準登記內容為準）

  該議案同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《綠

能慧充關于增加西安子公司注冊資本及經營范圍的公告》

                        （公告編號：2023-005）

  特此公告。

綠能慧充數字能源技術股份有限公司董事會

        二〇二三年三月十四日

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